Аудиторов законодательно обязывают бороться с преступными доходами и терроризмом

Аудиторов законодательно обязывают бороться с преступными доходами и терроризмом

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Финансовые рынки / Илья Горбунов 26 Апр 2018, 10:40
Аудиторов законодательно обязывают бороться с преступными доходами и терроризмом

Поправки были внесены и в закона «Об аудиторской деятельности», - информация опубликована на портале Kremlin.ru. Поправки в Закон отражают позицию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Устанавливается обязанность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Также в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» вводится понятие «личный кабинет» и устанавливается правовой режим его использования.

Авторы поправок уверены в том, что они будут способствовать большей эффективности в отношении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.  

Правоведы при этом выражают сомнения в том, что такие нормы будут реально эффективны.

«По большому счету, идет повторение ситуации, которая несколько лет назад возникла по отношению к адвокатскому сообществу. Тогда защитников также обязывали сообщать о подобных вещах. Но на практике мне не приходилось слышать о том, что такая норма работала», - заявил «Финансовой газете» Управляющий партнёр

Адвокатского бюро города Москвы "Соколов, Трусов и партнёры" Фёдор Трусов. По его словам, к аудитору никто не обратится с договорами, где может содержаться намек на использование средств, которые регулируются законом о противодействии легализации доходов или финансированию террористической деятельности. «Настолько неадекватных людей нет», - поясняет Федор Трусов.

Иное дело, если у тех или иных представителей контрольных органов возникнет желание «прижать» аудитора. «Тогда, конечно, возможной выглядит вероятность обвинения в адрес аудитора, «пропустившего» по мнению контролеров, подозрительную статью», - заметил он.  
Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться