Кипящий градус расслоения

Что главное в развитии экономики? Те или иные, положительные или отрицательные темпы роста,

AFP: глава Starbucks подал в отставку

AFP: глава Starbucks подал в отставку

Starbucks является самым крупным владельцем кофеен в мире

Настройка налоговой системы

Необходимо в 2017 году принять все соответствующие поправки к законодательству

Объединение идеологий

Разногласий у Минфина и МЭР по прогнозам социально-экономического развития не будет

ОПЕК смогла урезаться

Основное бремя сокращения добычи ляжет на Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и ОАЭ

Красота сильнее кризиса

Российский рынок косметических препаратов стал восстанавливаться одним из первых. Компания

Фонд развития IT

Фонд развития IT

По замыслу министерства фонд будет являться некоммерческой организацией

Добыча нефти в России снизилась

Общая добыча нефти и конденсата в РФ в ноябре составила 45,884 миллиона тонн

"Турецкий поток" получил поддержку

Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года

Привлекательный порт

DP World готов инвестировать в Россию 2 млрд долларов

Деньги — двигатель производительности

Самым лучшим мотиватором, способным подвигнуть сотрудников компании на совершение трудовых

Микрофинансирование. Революция

Микрофинансирование. Революция

16—18 ноября 2016 в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV Национальная конференция по

Награды предпринимателям

16 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась торжественная Церемония награждения

Инфляция по-венесуэльски

100 венесуэльских боливаров на черном рынке стоят меньше 10 центов США

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»

Финансовые рынки   28.11.2011 14:04:21

ФСБ напало на деньги крупных компаний

ФСБ напало на деньги крупных компаний

euromag.ru

«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний».

Схема вывода денег была следующей. На счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Затем по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков.

В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей, считает ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время Недялков задержан. На операции по счетам, которые использовались для вывода средств, введен запрет. При задержании был предотвращен вывод денежных средств на сумму 3,2 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России, в ходе оперативно-следственных мероприятий проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций.

Как ранее указывала Генпрокуратура, эта схема вывода денег — одна из самых распространенных сегодня для крупных фирм. До вывода денег через оффшор проводится создание «центра прибыли» вне компании. Для этого, под предлогом поставок товара, деньги перегоняются через цепочку как минимум четырех фирм. Компании переуступают контракт на поставку какого-либо товара с использованием векселей для расплаты. При этом первая компания, с которой уводят деньги, часто находится во внутрироссийской свободной экономической зоне, хотя бы одна из компаний должна находиться в процессе банкротства, а объем неплатежей между компаниями должен быть значительным — это позволяет замаскировать переток денег.

Последняя в цепочке компания тем или иным способом гасит векселя, — например, выкупая долг у банкрота с 99%-ным дисконтом. В результате всех операций складывается впечатление, что первая компания поставила товар, а деньги за него полностью не получила — потому что в цепочке посредников у одной из компаний началась процедура банкротства. На российском рынке, где много посредников и мало устойчивых фирм, подобное не редкость. Причем объективно получается, что все компании, участвующие в цепочке действуют против интересов своих собственников, что позволяет избежать обвинений в мошенничестве — злой умысел не может быть направлен против самого себя.

Затем некая оффшорная фирма открывает в крупном российском банке (чтобы обороты по счету не бросались в глаза) счет типа «I» (инвестиционный) для осуществления инвестиций в Россию. Оффшорная фирма начинает скупать акции российских компаний — на бирже и вне ее. Одна из фирм, переуступавших контракт на первом этапе, выкупает у оффшора акции с большой премией.

Достоинство этой многоходовой схемы в том, что, что каждый из отдельных этапов практически легален. Однако она предполагает большие объемы выводимых средств, поскольку издержки на ее организацию достаточно велики и требуют согласованных действий многих людей. Поэтому такой схемой пользуются, как правило, достаточно крупные компании.

Операция ФСБ означает, что безбедная жизнь этой схемы подходит к концу. А значит, отток денег за рубеж, так беспокоивший в последнее время власти, на какое-то время приостановиться. Напомним, что, по данным главы Банка России Сергея Игнатьева, за 10 месяцев 2011 года отток капитала составил $64 млрд.

На момент написания материала информации о том, какие брокерские компании были задействованы в схеме, не поступала. Однако уже известно, что задержанный Роман Недялков буквально в июне был осужден за вывод $5,5 млн в банки Кипра. Правда, благодаря признанию вины и рассмотрению дела в особом порядке Недялков отделался лишь штрафом в 120 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на полгода.

Кстати, по данным Генпрокуратуры, 90% подобных операций проводится с банками Кипра. В том, что ФСБ раскрыло схему с прибалтийскими банками, возможно, сыграло роль дело Владимира Антонова, владевшего крупнейшим литовским банков Snoras и латышским Latvijas Krajbanka.

Напомним, что по заявлению литовской прокуратуры бывшие владельцы банка Владимир Антонов и его бизнес-партнер Раймондас Баранаускас были арестованы в Лондоне по обвинению в незаконном присвоении средств в крупных размерах и подделке документов в банке Snoras. Вскоре комиссия по ценным бумагам приостановила деятельность другого актива Антонова — Latvijas Krajbanka, в котором была выявлена недостача порядка $200 млн. Snoras 16 ноября был национализирован, сейчас начата процедура его ликвидации. Сами Антонов и Баранаускас отпущены под залог суда Вестминстерского магистрата в Лондоне, литовская прокуратура выдала ордер на их арест и намерена добиваться экстрадиции банкиров.

Татьяна Рыбакова

Финансовые рынки   28.11.2011 14:04:21   

Тэги:

Отзывы читателей

По тексту: « … В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей, считает ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). … »

Maxim Borzov29.11.2011 11:23:08#

15 млрд. здесь, 10 в другом месте, вот и Батурина вчера МВД гостепреимно встретила по подозрению в продаже поддельных векселей компании «Интеко-Агро» и «Интеко».

 

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.