Более 15 тысяч учащихся зарегистрировалось на XIII Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности

Целью проекта является формирование нового поколения финансово-грамотных потребителей,

Благотворительность - не удел избранных

Благотворительность - не удел избранных

Участие в благотворительных программах, помощь больным и животным давно стала неотъемлемой

Вероломное падение

Последние данные Росстата в декабре 2017 года шокировали многих – индекс

100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ. Рейтинг по размеру капитала

Третий квартал стоил иного года по масштабам произошедших в отечественной банковской системе

Новогодние инвестиции

Последняя неделя перед Новым годом исторически является отличным временем для покупки акций.

Обвал биткоина

Причина обвала - готовящиеся ограничения со стороны ряда стран

Продажи авто растут

Самой продаваемой стала LADA

События 2017: турецкие томаты, рекордный урожай зерна, антитабачное законодательство

Возвращение турецких томатов в Россию, рекордный урожай зерна, смена лидера в продуктовой

Оттепель ресторанного дела

Похоже, что после двухлетней кризисной «заморозки» ресторанный бизнес начинает оттаивать. Об

Ставки сделаны

На очередном заседании Федеральной резервной системы США ведомство повысило ставки на 0,25

Московские кадеты дали присягу в Зале Воинской Славы

22 декабря в московском Музее Победы состоялось торжественное принятие присяги кадетов Школы

Красота имеет потенциал

Красота имеет потенциал

Благодаря стремлению к здоровому образу жизни уже сегодня люди старше 50 лет могут выглядеть

Игристое настроение бизнеса

В преддверии Нового года игристая тема приобретает особую актуальность. Сразу внесем ясность

Дорогое время

Для успешных людей часы уже давно перестали выполнять свою изначальную функцию хронографа.

Самый роскошный рост

В этом году заметный доход принесли не только такие   традиционные виды инвестиций,

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»


Сценарии и прогнозы   28.03.2012 12:39:13

Прощай, отмытая Россия!

Прощай, отмытая Россия!

premier.gov.ru

Росфинмониторинг предлагает резко ужесточить наказания за отмывание денег. Это один из результатов работы «комиссии Зубкова», задача которой — борьба с финансовыми преступлениями.

30 марта Росфинмониторинг собирается внести в правительство свои законодательные предложение об ужесточении борьбы с отмыванием денег. Поправки нужны для «предотвращения, выявления и пресечения финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов», говорится в пояснительной записке к документу, которую цитирует «Коммерсантъ».

Самые ударные — поправки к Уголовному кодексу. Сейчас финансовыми операциями по легализации преступных доходов, совершенными в крупном размере, в соответствующих статьях УК РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 млн руб. За них в отличие от «обычных» легализационных операций полагается не только больший штраф (300 тыс. руб. против 120 тыс. руб.), но и срок — до четырех лет лишения свободы. Поправки Росфинмониторинга снижают порог в 10 раз — до 600 тыс. руб. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Отвественность за порогом в 6 млн рублей остается прежней.

По данным Росфинмониторинга за 2010 год по статье 174 УК РФ было возбуждено более 400 дел, из которых в суд переданы 240 дел, а обвинительные приговоры вынесены по 60 делам, сумма легализованного преступного дохода по ним составила 2,4 млрд руб. Теперь количество дел точно вырастет.

Банкиров поправки Росфинмониторинга обяжут выявлять «бенефициарное лицо», то есть конечного выгодополучателя от сделок, прежде всего имеющих признаки отмывания денег.

Задача головоломная и не всегда подъемная. Классическая иллюстрация — длительный поиск конечного собственника аэропорта Домодедово, к которому были привлечены правоохранительные органы, банки вряд ли располагают сопоставимыми возможностями. Но если они не выявят подозрительное «бенефициарное лицо», то рискуют и сами попасть под раздачу.

Росфинмониторинг предлагает также существенно расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль банков и требующих информирования Росфинмониторинга. Число критериев таких операций предлагается увеличить в два раза: примерно с 20 нынешних до 40. Причем некоторые из них вообще направлены на борьбу не столько с легализацией преступных доходов, сколько с коррупцией, указывают эксперты. К таким, например, относятся предлагаемые Росфинмониторингом для обязательного контроля операции по предоставлению или получению займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже ставки рефинансирования ЦБ.

По сути, проект Росфинмониторинга рассчитан на вырост. Сначала будет просто происходить накопление информации, которая подлежит контролю, она будет обрабатываться, скорее всего, не сразу, а по мере поступления во-первых, оперативной информации от правоохранительных органов и спецслужб, а, во-вторых, развития технологии самого контроля. Известно, например, что Совет по финансовой стабильности, созданный «большой двадцаткой», готовит единые для всех юрлиц в глобальном масштабе 20-значные «идентификаторы», которые должны многое прояснить в суете финансовых транзакций.

Сценарии и прогнозы   28.03.2012 12:39:13   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.