Украина прекратила уголовное преследование руководителей «РЕСО-Гарантии»

Главное следственное управления и Генпрокуратура Украины закрыли уголовное дело в отношении руководителей страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергея и Николая Саркисовых по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Страхование / 10 июля 2019, 13:10
Украина прекратила уголовное преследование руководителей «РЕСО-Гарантии»

В декабре 2018 года Национальная полиция Украины объявила в розыск руководителей страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергея и Николая Саркисовых по заявлению их бывшего делового партнера Льва Хлявича.

Уголовное дело было связано с тем, что в начале 2008 года одна из холдинговых компаний группы «РЕСО» приобрела у кипрской компании, контролировавшейся украинским бизнесменом Львом Хлявичем, 33% страховой компании «Укринмедстрах». Он был управляющим партнером компании и возглавлял ее совет директоров. Сделка была завершена в том же 2008 году.

Впоследствии международный аудит компании выявил существенное завышение продавцом капитала компании (сделка была проведена за 17,5 млн долл.). Новым владельцам, планировавшим развивать страховой бизнес на Украине, пришлось докапитализировать компанию. В результате возник коммерческий спор о сумме взаимных претензий. Однако ни одна из сторон не приняла решение об обращении в суд за его разрешением. Таким образом, спор был исчерпан.

Как сообщает пресс-служба «РЕСО-Гарантии», на следующий год после госпереворота на Украине, в 2015 году, Лев Хлявич фальсифицировал документы по продаже «Укринмедстрах» и стал вымогать у братьев Саркисовых еще 10 млн долл. Ему удалось добиться уголовного дела, но он не смог предъявить ни один из оригинальных документов, на которые ссылался, сказав, что их у него похитили.

С учетом международного резонанса дела к его расследованию подключились правоохранительные органы Армении и ряда иных государств, а также штаб-квартира Интерпола в Лионе. Чтобы расследование было объективным, к нему были привлечены судебные эксперты-криминалисты при Кассационном (Верховном) суде Франции. В результате эксперты пришли к выводу, что документы, копии которых предъявлял Хлявич, подделаны, притом что сами братья Саркисовы не могли их подписывать, потому что в то время не находились на Украине.

В ходе проведенных действий Хлявич был изобличен в вымогательстве и решением суда объявлен в международный розыск. Уголовное дело на Украине закрыто решением Главного следственного управления в связи с отсутствием события преступления.

Сергей и Николай Саркисовы полностью реабилитированы, а Лев Хлявич объявлен в международный розыск по линии Интерпола за вымогательство.




Также в рубрике

  • В продолжающей набирать обороты технологической войне, развязанной администрацией Трампа против Китая, появилась новая цель – компания Tencent. Популярный мессенджер Tencent WeChat теперь так же, как и TikTok, рискует оказаться в США вне закона.
    Политэкономика7 августа 2020, 15:24
  • Минфин РФ предлагает сократить финансирование программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Речь идёт о миллиардах рублей.
    Мероприятия7 августа 2020, 14:05
  • Генпрокуратура требует изъять в пользу государства у бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова более 32 млрд рублей.
    Российская экономика7 августа 2020, 13:00
  • С запуском приложения Reels, являющегося аналогом китайского TikTok, состояние главы Facebook Марка Цукерберга преодолело отметку в 100 млрд долларов.
    Технологии7 августа 2020, 11:41
  • Рынки частного капитала трансформируются, депозиты теряют свою привлекательность, и участники рынка обращают свое внимание к новым альтернативам финансовых инструментов.
    Мероприятия7 августа 2020, 09:12