Росфинмониторинг проверил представителей законодательной и исполнительной власти РФ

По мнению директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, традиционным риском в сфере противодействия коррупции является риск наличия у государственных служащих незадекларированных счетов, недвижимого имущества и других активов
Российская экономика / 26 апреля 2018, 14:10
Росфинмониторинг проверил представителей законодательной и исполнительной власти РФ

Это «свидетельствует об искаженном правосознании служащих и склонностью к совершению коррупционных правонарушений, подчеркнул Юрий Чиханчин, сообщает сайт ведомства.

Финансовая разведка РФ постоянно осуществляет мониторинг различных СМИ, где в частности описывается «Панамское досье», «Райское», «Английское досье» и иные подобные материалы.

«Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько млрд. рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», - заявил глава «Росфинмониторинга».

При этом, отсутствие у банков и финансовых организаций отсутствует возможность однозначной идентификации клиента, как публичного должностного лица. Это, в свою очередь, серьёзно затрудняет своевременное выявление сомнительных операций.

По словам Юрия Чиханчина, до сих пор актуальным остается вопрос об определении органа государственной власти, осуществляющего формирование, администрирование и актуализацию централизованного реестра публичных должностных лиц, а также доведение его до заинтересованных органов и организаций.

«Правда, эта проблема не только российская. Практически не одна страна не утвердила у себя подобный перечень, учитывая имеющиеся международные риски», - подчеркнул он.

Количество финансовых расследований, в 2017 году составило более 3 тыс., уголовных дел по данной теме, с участие ведомства, – около 450.

По публичным должностным лицам возбуждено 155 уголовных дел.




Также в рубрике

  • В коронакризисные времена погашение долга за счет заложенного имущества – далеко не экзотика. Кредитор может получить предмет залога в собственность или реализовать его на торгах, погасив долг деньгами. Однако на этом история не завершится – отражение подобных операций в налоговом и бухгалтерском учете имеет целый ряд важных, но не всегда учитываемых всеми сторонами особенностей.
    Налоги26 сентября 2020, 15:00
  • Два «высокотехнологичных» фонда УК «Альфа-Капитал» вошли в десятку лидеров рейтинга по доходности за 8 месяцев. О стратегиях управления, принципах отбора бумаг в портфели и перспективах сектора высоких технологий «Финансовая газета» побеседовала с портфельным управляющим УК «Альфа-Капитал» Дмитрием Михайловым.
    Интервью26 сентября 2020, 12:00
  • Биржевой ПИФ «Фридом – Лидеры технологий» стал лучшим по доходности за 8 месяцев. О целях его создания и перспективах рынка высоких технологий «Финансовая газета» поговорила с операционным директором инвесткомпании «Фридом Финанс» Галиной Карякиной.
    Интервью25 сентября 2020, 15:00
  • Минтруд предложил пересмотреть расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно предложению ведомства с 1 января 2021 года показатель должен вырасти на 5,5%, до 12 792 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.
    Российская экономика25 сентября 2020, 14:17
  • Американский IT-гигант Oracle 14 сентября договорился с китайской компанией ByteDance о сделке, благодаря которой мог бы контролировать заокеанский сегмент соцсети TikTok.
    Политэкономика25 сентября 2020, 13:00