Как «обнальщики» зарабатывали на «коммуналке»

Как «обнальщики» зарабатывали на «коммуналке»

Братья Руслан и Павел Гончары, обналичивавшие через сеть пунктов оплаты коммунальных услуг «Городская касса» ежегодно до 5 млрд руб., предстали перед судом.
Российская экономика / Павел Еськов 07 Сен 2018, 16:40
Как «обнальщики» зарабатывали на «коммуналке»

По версии следствия, жители Липецка Павел и Руслан Гончары прокачивали через несколько подконтрольных юридических лиц платежи за «коммуналку» и обналичивали их заинтересованным лицам за 1,5% комиссионных. Поначалу следственные органы МВД оценивали общий доход от этой деятельности в 98,5 млн руб. Впрочем, вникнув в дело, силовики насчитали более 170 млн руб. «чистой прибыли» братьев.

Как говорится в обвинении, Гончары открыли в Воронеже и Москве, но больше всего в Липецкой области пункты приема платежей за услуги ЖКХ агентской компании под брендом «Городская касса».

Услуга была популярна: в дни получения платежек возле окошек их павильонов даже выстраивались очереди. Затем полученные наличные в обмен на «безнал» передавались заинтересованным в этом людям.

Помимо братьев Гончаров в деле также фигурируют бывшие работники – кассиры и бухгалтеры их фирм, а также некоторые руководители этих организаций.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, двум организаторам и восьми участникам системы обналички вменяется в вину незаконная банковская деятельность в составе преступного сообщества. Дело передано в Советский райсуд Липецка, по месту регистрации одного из замешанных в схеме юридических лиц.

Отметим, что следователи заинтересовались этой историей еще три года назад – в начале 2015 года. Весной того же года они возбудили уголовное дело и вместе с оперативниками ФСБ задержали обоих братьев.

Всего силовики в качестве подозреваемых привлекли полтора десятка человек. Некоторые участники, проходящие по делу рядовыми исполнителями, просидели в СИЗО дольше организаторов, а одна из девушек-кассиров «Городской кассы» находилась там год. Что же касается Гончаров – с лета 2015 года они были в Воронеже под домашним арестом.

Само ООО «Городская касса» в прошлом году чуть не было обанкрочено, но рассчиталось с кредиторами и сейчас продолжает работу.

Вместе с тем представители защиты пытаются в суде опровергнуть позицию следствия. По словам адвоката Павла Мальцева, следствие допустило ряд «фактических и юридических ошибок».

«Они вменяют преступное сообщество, основываясь на том, что все эти люди работали в одной фирме. Однако именно этот факт не указывает на противозаконность действий, а претензий собственно к "Городской кассе" у следствия нет», – объясняет господин Мальцев.

«Финансовая газета» продолжит следить за ходом судебного разбирательства.

Материалы по теме
Налог на обналичку
Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться