Основатели финансовой пирамиды «Семейного капитала» похитили миллиарды рублей

Основатели финансовой пирамиды «Семейного капитала» похитили миллиарды рублей

Руководители КПК «Семейный капитал» создали финансовую пирамиду, завлекая пайщиков баснословными процентами. У десятков тысяч людей из 42 регионов страны похищено нескольких миллиардов рублей.
Российская экономика / Павел Еськов 25 Сен 2018, 11:00
Основатели финансовой пирамиды «Семейного капитала» похитили миллиарды рублей

Об этом говорится в материалах МВД России, следователи которого завершили расследование одного из самых скандальных экономических уголовных дел последнего времени.

Правоохранители предложили обвиняемым экс-руководителям кредитно-потребительского кооператива, содержащимся в столичных СИЗО, ознакомиться с собранными 108 томами доказательств.

По версии следствия, организатором аферы является петербуржец Игорь Белоусов, который создал «Семейный капитал» еще в 2011 году. Его ближайшими подручными сотрудники МВД считают его жену и сына - Галину Васянович и Алексея Васяновича, а также руководителя КПК, позже преобразованного в некоммерческое потребительское общество (НПО) Наталью Верхову.

Кроме них обвиняемыми по делу проходят еще несколько сотрудников «Семейного капитала», занимавшие скромные должности, а также экс-бухгалтер структуры Дмитрий Ходыкин. Правда, последний, по некоторым данным, в отличие от других, свою вину признал, дав показания на соучастников, а потому его дело выделено в отдельное производство

Уголовное дело в отношении руководства «Семейного капитала» было возбуждено в Петербурге еще в мае 2016 года за мошенничество с причинением значительного ущерба — то есть не менее 10 тыс. руб. Позже его переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере, а расследование передали в центральный аппарат МВД.

Летом и осенью прошлого года начались аресты подозреваемых.

Как предполагают следователи и оперативники, деньги злоумышленники стали собирать еще в 2011 году. Игорь Белоусов продвигал идею «от зернышка до прилавка», под которую привлекал вклады от граждан, обещая от 15% до 24% годовых прибыли. Речь шла о вложении средств в сельскохозяйственное производство полного цикла, а среди активов КПК якобы числились одноименная сеть продуктовых магазинов в Петербурге, агрофирма «Тукса» и Медвежьегорский молокозавод (Карелия), молочный завод «Чекмагуш» (Башкирия), а также ряд перерабатывающих заводов.

Для управления активами было создано несколько компаний — ООО «Управляющая компания "Семейный капитал"», которое в данный момент находится в стадии банкротства, а также ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», которое уже признано банкротом.

Кроме того, в производстве Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти находится банкротное дело самого НПО «Семейный капитал».

Заявления в полицию и иски в суды посыпались после того, как в конце 2015 года Центробанк ввел в «Семейном капитале» временную администрацию. Кредитно-потребительский кооператив «преобразовался» в НПО, а выплаты пайщикам прекратились.

Со ссылкой на МВД появлялись данные, что руководители «Семейного капитала» создали фактически финансовую пирамиду, а общая сумма похищенных средств, которые собирали через филиалы в десятках регионов страны, приближалась, по самым скромным оценкам, к 2 млрд руб. Кроме того, сообщалось, что помимо мошенничества фигурантам дела могут предъявить и другие обвинения, в том числе и в создании и участии в организации преступного сообщества (ОПС).

Интересно, что, даже находясь под стражей, руководители «Семейного капитала» вели «тюремный блог», передавая «на волю» сообщения о своей невиновности и обещания скоро освободиться и расплатиться с пайщиками.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться