Майкла Калви перевели под домашний арест

Майкла Калви перевели под домашний арест

Основателю группы компаний Baring Vostok Майклу Калви смягчили меру пресечения (о его деле «ФГ» писал неоднократно). Басманный суд выпустил его из СИЗО под домашний арест. Но срок следствия по его делу продлен до 13 августа.
Российская экономика / Константин Смирнов 13 Апр 2019, 22:00
Майкла Калви перевели под домашний арест

Выпущен и бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Четверо подозреваемых коллег Калви: Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров остались в «Матросской тишине». Эти действия Басманного суда многие наблюдатели поспешили назвать своего рода оттепелью в отношениях правоохранительных органов с бизнес-сообществом. Но, учитывая тот факт, что, по мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, уголовное преследование сотрудников Baring по сути является незаконным, это потепление продлится недолго.

В чем обвиняют Майкла Калви

«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед» и ее фонды специализируются на прямых инвестициях в Россию. Суммарный привлеченный капитал – $3,7 млрд. Долгосрочными инвесторами являются пенсионные фонды США, ЕС, ряда азиатских и ближневосточных стран.

Калви также принадлежит контрольный пакет акций (52%) ПАО КБ «Восточный экспресс Банк», входящего в Top-40 крупнейших в России по размеру активов. Кроме того, группа компаний Baring Vostok владеет долями в интернет-магазине Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктовом ритейлере «ВкусВилл». Таким образом, речь в условиях инвестиционного голода идет о весьма значимых для отечественной экономике активах. Потерять этот инвестиционный бизнес, когда доверие как российских, так и тем более иностранных инвесторов к нашему деловому климату находится на самой нижней точке, было бы неразумно. Риск этого довольно серьезен. Пошли разговоры, что американский бизнес в знак протеста против ареста Калви может проигнорировать Петербургский экономический форум, что нанесет серьезный удар и по политическому имиджу России.

Дело вокруг Калви развивалось следующим образом. В 2010 году группа Baring Vostok приобрела ПАО КБ «Восточный», Майкл Калви вошел в его совет директоров. Максим Владимиров с 2017 года занял должность гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ»), аффилированного с КБ «Восточный».

В 2015 году между «Восточным» и «ПКБ» заключены кредитные договоры на общую сумму 2,6 млрд. руб. В феврале 2017-го совет директоров «Восточного» единогласно одобрил сделку, по которому банк принял от «ПКБ» в качестве отступного акции в уставном капитале люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), оцененные в 3 млрд руб.

Два года спустя, 7 февраля 2019 года, член совета директоров «Восточного» (в свое время голосовавший за одобрение сделки) Шерзод Юсупов (до 2017-го состоял акционером Юниаструм-банка, влившегося в банк «Восточный») обратился в управление «К» ФСБ России с заявлением о хищении денежных средств банка. Согласно обращению Юсупова стоимость акций IFTG была многократно занижена – они якобы стоят всего 600 тыс. руб., тем самым акционерам «Восточного» был нанесен ущерб мошенническим путем в 2,4 млрд руб.

13 февраля Главное Следственное управление Следственного комитета РФ, рассмотрев рапорт ФСБ от 11 февраля, возбудило против руководства Baring Vostok уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах – до 10 лет заключения).

Майкл Калви и еще пять фигурантов дела были задержаны в Москве 15 февраля. Им предъявили обвинения в мошенничестве. Первоначально Басманный райсуд арестовал Калви до 13 апреля, 28 февраля Мосгорсуд отказался изменить ему меру пресечения, оставив основателя Baring Vostok под стражей.​ 9 апреля Басманный суд по ходатайству следствия продлил арест топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля до 14 июля.

Однако следствие и суд неожиданно пересмотрели свои решения в отношении Калви и Кордичева. 10 апреля Следственный комитет обратился в Басманный суд заменить им заключение в «Матросской тишине» (переполненной, по словам одного из столичных адвокатов обвиняемых по экономическим статьям) на домашний арест. Со вторым фигурантом дела Baring, в принципе, все понятно – он активно сотрудничал со следствием, признавая все то, что ему и коллегам вменяли. Но по поводу Калви остается много неясного. Правоохранители так торопились, что Басманному суду пришлось освобождать его дважды – сначала 11 апреля, а затем до 13 августа и 13 апреля.

По данным ряда СМИ, постановление о возбуждении ходатайства об изменении Майклу Калви меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР генерал-лейтенантом Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд.

Следователь объяснил прошение тем, что господин Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», имеет постоянное место работы и жительства, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям, имеет в собственности недвижимость в столице, а на иждивении – трех малолетних детей. Собственно, о чем говорила ранее защита, так и не добившись смягчения содержания.

Калви будет содержаться в своей квартире на Большой Дмитровке, но ему отказано в ежедневных прогулках, во встречах и переговорах по телефону и интернету со всеми сторонами, кроме адвокатов и следователей. Вообще, домашний арест для предпринимателя не лучший выход – за время содержания его бизнес может и исчезнуть. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступал за залог, при котором разрешено оперативное руководство частными предприятиями. Титов при этом ссылался на опыт цивилизованных стран, в которых даже надолго осужденных бизнесменов содержали под залогом, а не под домашним арестом, а тем более в заключении.

Тем не менее сам Калви приветствует решение Басманного суда, обещает никуда не скрываться и верит в будущее российского инвестиционного климата. Однако еще четверых его подельников из-под стражи так и не выпустили. Так что Калви остался на множестве крючков.  

В чем обвиняют следствие и суд

Что же произошло? Неужели в дело напрямую вмешался Кремль, хотя там жестко отрицают саму такую возможность. Впрочем, в защиту первого американского инвестора сразу же выступили весьма влиятельные личности: глава Сбербанка Герман Греф, председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент РСПП Александр Шохин. Осторожное недоумение высказал даже первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Наконец, особую роль во всей этой истории продолжает играть Борис Титов.

Помимо собственных публичных высказываний Титов поддержал разбирательства в деле Baring и созданного им же восемь лет назад Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции». Туда поступили обращение от Калви и Владимирова с просьбой о правовой помощи. Работу начали еще в конце февраля. 8 апреля были представлены выводы независимой экспертной комиссии, которую возглавил сопредседатель ЦОП, первый вице-президент Федерального Союза адвокатов России, член Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

В целом независимые эксперты назвали арест Майкла Калви и его коллег нарушением уголовно-процессуального законодательства и усомнились в правомерности возбуждения уголовного дела против них: «Ходатайство следствия не содержит доказательств того, что в отношении обвиняемых должна быть избрана и продлена именно мера пресечения в виде содержания под стражей».

Кроме того, эксперты ЦПК «БПК» напомнили о том, что часть 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на предварительное заключение под стражу по статьям 159 (части первая – четвертая), 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 гласит, что указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности. Практически та же позиция ранее была сформулирована и в Постановлении Конституционного Суда от 27.12.2012 № 34-П.

Что же касается правомерности открытия самого уголовного дела, то Анатолий Кучерена обратил внимание на то, что группа Baring Vostok, являясь мажоритарным владельцем банка «Восточный», о наличии ущерба не заявляла, иные акционеры об ущербе также не заявляли, «а без подтверждения факта причинения ущерба нельзя говорить о наличии события преступления как такового».

«Дело совершенно очевидно носит гражданско-правовой характер, – заявил Борис Титов. – Даже если оценка акций IFTG не соответствовала уставу банка, действовавшему на момент заключения сделки, это обстоятельство не может являться предметом уголовного обвинения. Поэтому встает вопрос о незаконности возбуждения уголовного дела».

Кстати, Шерзод Юсупов, с заявления которого в ФСБ все и началось, приглашение посетить заседание ЦОП «Бизнес против коррупции» проигнорировал, заявив, что на него оказывается давление, и посчитав деятельность ЦОП излишней.

Борис Титов направил и в Следственный комитет, и в Гепрокуратуру обращения с просьбой более внимательно разобраться в этой ситуации. Впрочем, вряд ли эти просьбы оказали соответствующие влияние на правоохранительную систему. Решение о домашнем аресте Калви явно принималось раньше, но в последующем свою роль позиция бизнес-сообщества наверняка сыграет.

Однако надеяться на скорый и благоприятный исход дела Baring явно не стоит. Оно пока продлено до 13 августа, а этого срока хватит, чтобы развалить бизнес даже в случае оправдания Калви. Неслучайно Александр Шохин видит выход из всей этой ситуации в декриминализации УК и УПК – переводе уголовных статей в административные. Инвестиционный же климат продолжит замерзать.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться