В салонах связи отмывали деньги

В салонах связи отмывали деньги

Банки 12 Июл 2017, 12:54
В салонах связи отмывали деньги

Министерство внутренних дел РФ сообщило о выявлении крупной схемы незаконной обналички денег через салоны связи, передает Прайм.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, подозреваемые в совершении преступлений с 2013 года осуществляли незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», — рассказала Волк.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время в отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Волк уточнила, что в организованную преступную группу входили более восьми человек. Правоохранители провели более 36 обысков на территории Подмосковья. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, важные для расследования дела, а также более 65 миллионов рублей, сообщает Прайм.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться