Центробанк инициирует уголовное расследование в отношении трех банков

Центробанк инициирует уголовное расследование в отношении трех банков

В трех лишенных Центробанком лицензий кредитных организациях – в тюменском банке «СБРР», московском «Лайтбанке» и ростовском «Кредит Экспресс», временные администрации выявили финансовые нарушения, подпадающие под уголовную ответственность.
Банки / 19 Июн 2018, 13:00
Центробанк инициирует уголовное расследование в отношении трех банков

Как говорится в материалах регулятора, в частности, в тюменском банке «СБРР» в ходе проведения обследования его финансового состояния временная администрация установила операции, направленные на вывод активов посредством замены ликвидных активов на менее ликвидные.

Как отмечает Центробанк, «в результате таких действий кредитной организации был причинен ущерб на сумму более 750 млн руб.».

Также было выявлено, что стоимость активов «СБРР» на данный момент не превышает 1 млрд 355 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере более 3 млрд 320 млн руб.

В марте текущего года Арбитражный суд Тюменской области принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом).

В московском «Лайтбанке» временная администрация с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования со стороны бывших руководителей кредитной организации. Так, вопреки требованиям законодательства Российской Федерации они отказались передавать санаторам оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн руб.

В ходе проведения обследования финансового состояния банка в действиях бывшего руководства и собственников «Лайтбанка» выли выявлены признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов банка. Кроме того, была обнаружена недостача денежных средств на общую сумму более 144 млн руб.

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 403 млн руб., при величине обязательств перед кредиторами в размере более 810 млн руб.», – отмечается в материалах регулятора.

Признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов обнаружила и временная администрация по управлению ростовским банком «Кредит Экспресс». По оценке санаторов, стоимость активов не превышает 993 млн руб., при том что обязательства банка перед кредиторами превышают 1 млрд 910 млн руб.

В апреле 2018 года Арбитражный суд Ростовской области принял заявление о признании банка «Кредит Экспресс» банкротом. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время.

Таким образом, как говорится в материалах ЦБ РФ, во всех трех кредитных организациях выявлены «финансовые операции, осуществленные должностными лицами, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний».

«На основании этого Банк России передает материалы всех трех проверок в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия процессуальных решений», – резюмирует регулятор.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться