Из лишенных лицензий банков за прошлый год похищены активы на 300 млрд рублей

В российских банках, лишенных лицензий в 2017 году, согласно материалам Росфинмониторинга, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд руб.
Банки / 25 июня 2018, 13:00
Из лишенных лицензий банков за прошлый год похищены активы на 300 млрд рублей

В частности, средства были выведены собственниками и менеджментом более 50 банков, деятельность которых была прекращена приказом Центробанка.

Надо отметить, что сумма не учитывает крупные банки, взятые на санацию в фонд консолидации регулятора – «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк».

«Почти треть похищенных активов было выведено за рубеж», – говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Ведомство во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, Банком России и Агентством по страхованию вкладов проверило деятельность 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.

Как ранее сообщал Банк России, нелегальный вывоз капитала в прошлом году составил 96 млрд руб. В то же время, как признает ведомство, найти удалось лишь меньше 5% денег: 200 млн долл. или 12,6 млрд руб. было обнаружено за рубежом. И это несмотря на то, что к совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки 20 зарубежных стран.

Как рассказали в ведомстве, в результате проведенного финансового расследования по фактам хищения денежных средств одного из российских банков были выявлены сведения о размещенных обвиняемыми денежных средствах на счетах в банках, находящихся на территории трех иностранных государств.

По информации службы, денежные средства заблокированы, следственными органами осуществляется взаимодействие с правоохранительными структурами иностранных государств с целью наложения ареста на принадлежащие обвиняемому денежные средства в размере 116 млн долл.

В то же время, как говорится в годовом отчете Федеральной службы, благодаря применению кредитными организациями превентивных мер, в легальный оборот не поступили около 230 млрд руб. средств сомнительного происхождения.

Ведомство указывает, что за нарушение кредитными организациями банковского законодательства и нормативов, установленных ЦБ РФ, в прошлом году была отозвана 51 банковская лицензия, из них 17 – за вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, 24 – за несоблюдение требований «антиотмывочного» федерального закона 115-ФЗ.

В материалах росфинмониторинга уточняется, что в прошлом году удалось пресечь работу 22 площадок по обслуживанию теневых потоков, притом, что годом ранее таких площадок было всего 12. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд руб.

С использованием материалов Росфинмониторинга по статье о незаконной банковской деятельности и другим статьям Уголовного кодекса правоохранительными органами было возбуждено более 60 уголовных дел.

Большинство выявленных преступлений касается валютных операций по фиктивным внешнеторговым контрактам, осуществляемых так называемыми фирмами-однодневками. Отсутствие на балансе у таких фирм имущества и денежных средств не позволяет полностью возместить причиняемый государству ущерб.




Также в рубрике

  • Коронавирус продолжает шагать по США, и американский бизнес пришел к общему выводу, что условия труда для сотрудников никогда уже не будут прежними.
    Мировая экономика3 августа 2020, 19:02
  • Мир все сильнее зависит от тайваньской компании TSMC, специализирующейся на производстве самых совершенных микросхем после того как ее главный конкурент Intel немного сбавил обороты.
    Политэкономика3 августа 2020, 16:11
  • Что будет с QIWI, PayPal и WebMoney в России. Онлайн-интервью с исполнительным директором Ассоциации «Электронные деньги» Павлом Шустом
    Интервью3 августа 2020, 16:00
  • Сколько будут стоить новые автомобили с алкозамками, во что обойдется их установка на старую машину и зачем это все вообще надо
    Интервью3 августа 2020, 14:32
  • Наложение штрафа на «Газпром» в 57 млн долларов польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) объяснило отказом российского газового монополиста от сотрудничества по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2».
    ТЭК3 августа 2020, 13:33