Центробанк выявил уголовные преступления в банке «ВВБ» и НКО «Лидер»

Центробанк выявил уголовные преступления в банке «ВВБ» и НКО «Лидер»

Центробанк направил в правоохранительные органы запрос о привлечении к уголовной ответственности бывших руководителей севастопольского банка «ВВБ» и московской НКО «Лидер».
Банки / Павел Еськов 20 Июл 2018, 13:00
Центробанк выявил уголовные преступления в банке «ВВБ» и НКО «Лидер»

Так, в банке «ВВБ» временная администрация, назначенная Центробанком в апреле 2018 года в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций, выявила в ходе проверок операции по выводу активов. В частности, «ВВБ» уступал права требований по кредитным договорам юридическим лицам, имеющим сомнительную платежеспособность. А в ряде случаев даже предоставлял контрагентам кредиты для погашения возникших в результате указанных сделок обязательств.

Кроме того, начиная с апреля, были установлены признаки совершения бывшим руководством и должностными лицами банка операций, направленных на вывод активов путем заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества.

«Совокупный объем данных операций составил более 2,4 млрд руб.», – указывает регулятор.

Центробанк уточняет, что экс-руководство «ВВБ» всячески воспрепятствовало деятельности временной администрации, уклоняясь от передачи кредитной документации на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.

В мае 2018 года Арбитражный суд Севастополя призналбанка «ВВБ» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 6,5 млрд руб., притом что величина обязательств превышает 12,2 млрд руб.», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Что же касается некоммерческой организации «Лидер», то здесь временная администрация, назначенная регулятором в апреле 2018 года в связи с отзывом у банка лицензии, обнаружила операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях. То есть таким образом в НКО пытались скрыть факты хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений «Лидера». Также было установлено отсутствие части имущества, находящегося на балансе НКО.

В начале июля Арбитражный суд Москвы принял решение о признании НКО «Лидер» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По оценке временной администрации, стоимость активов «Лидера» на данный момент не превышает 292 млн руб., притом что величина обязательств НКО более 383 млн руб.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками как банка «ВВБ», так и НКО «Лидер», направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться