Центробанк просит привлечь к уголовной ответственности экс-руководство «АК банка»

Центробанк просит привлечь к уголовной ответственности экс-руководство «АК банка»

Центробанк обратился в правоохранительные органы возбудить уголовное дело против бывшего руководства самарского «Активкапитал банка» («АК банк»), которое подозревается в незаконном выводе активов.
Банки / Павел Еськов 24 Июл 2018, 12:10
Центробанк просит привлечь к уголовной ответственности экс-руководство «АК банка»

«Бывшее руководство «Активкапитал банка» совершало направленные на вывод активов сделки путем кредитования сомнительных заемщиков», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у «Активкапитал банка» 29 марта в связи с неисполнением требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность. По состоянию на 1 марта, согласно данным ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе государства.

Однако, временная администрация, введенная регулятором, выявила в кредитной организации «дыру» в капитале «АК банка», превышающую 6,3 миллиарда рублей: активы банка насчитывают 18,7 млрд рублей, а обязательства — 25 миллиардов.

В частности, временная администрация установила, что руководством банка совершались сделки, направленные на вывод ликвидных активов через кредитование заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, сомнения вызвали и сделки по переводу долгов и переуступке прав требования по кредитным договорам юридических лиц.

Основной бенефициар «АК Банка» — самарский предприниматель Григорий Оганесян, а также члены его семьи. Получив экономическую специальность в местном университете, Оганесян в середине девяностых недолго поработал менеджером в банковской сфере, а потом занялся бизнесом. В 2005-м он и его партнер Алексей Леушкин стали совладельцами «Элкабанка», который впоследствии и был переименован в «АК Банк» (Леушкину сейчас принадлежит более 20%).

Если верить информации в ряде СМИ, Оганесян — нередкий участник мероприятий московского бомонда. В частности, о нем пишут, как о близком друге Анастасии Волочковой.

Алексей Леушкин в середине 90-х годов заседал в Государственной думе, а один раз даже «засветился» в СМИ, разнимая очередную – в то время! – драку Владимира Жириновского.

В одном из интервью Леушкин заявлял: «Заметил, что чем больше я денег трачу, тем больше их приходит. Я никогда их не копил, не рассчитывал. Деньги приходят сами по себе…».

Надо отметить, что бывшее руководство банка всячески препятствовало деятельности временной администрации. Так, экс-руководители уклонялись от передачи правоустанавливающих документов на активы банка на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

21 мая Арбитражный суд Самарской области признал «АК банк» банкротом.

Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

О банке:

«АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19 %), ООО «Волга» (10,81%), ООО «Лира» (50,12%).

Алексей Леушкин является председателем совета директоров банка. Григорий Оганесян — председатель правления организации.

Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По величине нетто-активов кредитная организация с 37,2 млрд руб. занимала 116 место из 561 по России и третье по региону (из 12 банков).

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться