Бывших глав «Айманибанка» и Wikimart сочли одним делом связанными

Бывших глав «Айманибанка» и Wikimart сочли одним делом связанными

Бывшего гендиректора Wikimart Андрея Кленина считают пособником экс-главы разорившегося «Айманибанка» Игоря Волчихина, обвиняемого в хищении 124 млн руб.
Банки / Павел Еськов 03 Сен 2018, 10:40
Бывших глав «Айманибанка» и Wikimart сочли одним делом связанными

Такое решение принято Басманным райсудом Москвы, арестовавшим экс-генерального директора интернет-ритейлера.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для 45-летнего Андрея Кленина обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), который уже более года расследует дело о хищениях из «Айманибанка». В данный момент Кленин официально числится менеджером в компании «Ванхаузер» – электронной площадке, предоставляющей сервис для стройки и ремонта. Однако вменяемое ему в вину преступление относится к 2016 году, когда тот являлся гендиректором интернет-ритейлера Wikimart.

Wikimart являлся онлайн-гипермаркетом, объединявшим интернет-магазины и собственный ритейл с различными категориями товаров. Компания была основана в 2008 году Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным. В 2009–2012 годах американский хедж-фонд Tiger Global Management инвестировал в Wikimart 30 млн долл. Но когда потребовалась докапитализация Wikimart, хедж-фонд признал, что не может предоставить новые средства в связи с введенными Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки санкциями против России.

Тогда-то Tiger Global предложил акционеру и председателю совета директоров «Финпромбанка» Анатолию Гончарову, на тот момент миноритарному акционеру Wikimart, выкупить большую часть акций, что и произошло в конце 2014 года.

В марте 2015 года Фалдин покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор «Юлмарта» Андрей Кленин. Однако спустя время, в декабре 2016 года, господин Фалдин сообщил, что Wikimart брошен мажоритарными акционерами, расходы компании выросли, и ей грозит банкротство.

«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию», – заявил тогда он.

В марте нынешнего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск признанного банкротом «Финпромбанка», поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО «Викимарт» 2,4 млрд руб., а также об обращении взыскания на предмет залога.

Как отмечалось в решении суда, долг взыскивается по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014–2016 годах. Суд обратил взыскание на предмет залога – товары в обороте, принадлежащие ООО «Викимарт», выставив их на публичные торги, определив их начальную продажную стоимость в размере 25 млн руб.

В середине августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями при выдаче кредитов «Айманибанка» было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва Центробанком лицензии у «Айманибанка», был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.

По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в «Айманибанк» документы для оформления заявки на кредит в 130 млн руб. для пополнения оборотных средств.

Господину Волчихину якобы было «достоверно известно», что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же он дал указание выдать кредит. В результате на счета ритейлера в «Айманибанке» в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн руб., которыми, по версии СКР, «распорядились по своему усмотрению» сам Игорь Волчихин и один из совладельцев «Айманибанка» Анатолий Гончаров.

Впрочем, помещенный с санкции суда в СИЗО Игорь Волчихин настаивал, что сделка была совершенно прозрачной, что интернет-ритейлер являлся реально работающим предприятием, и не было оснований предполагать, что кредит не будет возвращен. А несколько месяцев назад суд неожиданно отказался в очередной раз продлевать меру пресечения для банкира. В результате его перевели под домашний арест. При этом все это время господин Волчихин оставался единственным фигурантом громкого расследования.

Однако представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) написали ряд новых заявлений в Следственный комитет, требуя возбудить новые уголовные дела. По мнению сотрудников АСВ, речь идет не только о хищении средств «Айманибанка» при выдаче заведомо невозвратных кредитов, но и о других преступлениях, включая попытку украсть деньги у фонда обязательного страхования вкладов. Они указывают, что «Айманибанк» после своего банкротства задолжал кредиторам около 22 млрд руб.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться