Банкиру Воловнику добавили сообщника

Банкиру Воловнику добавили сообщника

Экс-гендиректор «Столичной трастовой компании (СТК) "Союз"» и член совета директоров «Фондсервисбанка» Эдуард Чеснов арестован Тверским судом Москвы в рамках дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждении.
Банки / Павел Еськов 04 Сен 2018, 10:20
Банкиру Воловнику добавили сообщника

Правда, решение об аресте суд принимал в заочном режиме: местонахождение Чеснова следствию установить пока не удалось.

Напомним, что на протяжении более 10 лет «Фондсервисбанк» являлся опорным банком «Роскосмоса», который держал в нем на счетах 800 млн долл.

Вместе с тем 5 лет назад грянул скандал: руководство финансовой организации заподозрили в оказании помощи финансистам, которые незаконно вывели из России около 100 млрд руб. В банке сотрудники МВД провели выемку документов. В результате были обнаружены улики, подтвердившие вину экс-руководства.

«Фондсервисбанк» был создан в августе 1994 года для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли. Основной акционер – трастовая компания «Союз», владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник.

По версии следственного департамента (СД) МВД, Эдуард Чеснов, будучи доверенным лицом Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.

Как говорится в деле, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, господин Чеснов нашел 31 компанию-однодневку, с которыми всего за 2 года, с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года, финансовая организация заключила 216 кредитных договоров.

По ним «Фондсервисбанк» перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем «в банк возвращены не были»: члены преступного сообщества «использовали деньги по своему усмотрению».

Еще один вменяемый Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, он принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером – ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, как считает Следственный департамент, были также похищены.

В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб.

Поскольку местонахождения Чеснова на данный момент неизвестно, решение о его аресте теперь позволило объявить бывшего банкира в розыск. Кроме того, судебное решение позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Экс-главе СТК «Союз» вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, что дело против руководителей «Фондсервисбанка» было возбуждено в 2015 году, когда здесь «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу». 

На тот момент финансовая организация являлась опорной для ракетно-космической отрасли, обслуживала практически все крупнейшие отраслевые предприятия. У «Роскосмоса» потребовали возвратить размещенные в банке средства. Представители его руководства объяснили, что сделать это не могут, поскольку они «инвестированы в различные проекты», а полный возврат возможен лишь через 3 года. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, тогда заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим "космическим" начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И пояснил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной». 

Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 года, всего по делу проходит два десятка человек.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться