Тринадцать «обнальщиков» через 200 фирм увели в тень миллиард рублей

Тринадцать «обнальщиков» через 200 фирм увели в тень миллиард рублей

В Перми под судом оказались члены организованного преступного сообщества (ОПС), занимающегося криминальной «обналичкой». Всего за год они вывели в теневой сектор около миллиарда рублей.
Банки / Павел Еськов 04 Дек 2018, 15:40
Тринадцать «обнальщиков» через 200 фирм увели в тень миллиард рублей

Среди осужденных оказались управляющая дополнительным офисом Сбербанка Ольга Ощепкова и сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова Григорий. Всего лидеров ОПС насчитывалось 13 человек.

Расследованием дела в течение трех лет занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ. По версии следствия, злоумышленники создали специальную схему, в которой было задействовано около 200 фирм. За свои услуги злоумышленники получали в среднем около 6% от обналичиваемой суммы.

Основные фигуранты, как следует из материалов дела, работали в коммерческих структурах. Так, Зубков является директором ООО «ПИИ "Арт"», Максим Кощеев возглавлял ООО «Пермский завод композитных материалов», а Олег Дьяков занимал должность заместителя директора ООО «Гранд Сервис».

Всего в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляла эта троица. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Как считает следствие, обвиняемые определяли «кадровый» состав этих подразделений, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации, распределяли прибыль от деятельности сообщества.

Впрочем, среди участников ОПС оказались не только бизнесмены. Так, Илья Болотов пояснял, что работает водителем такси, Галина Подгорная к моменту рассмотрения дела в суде была пенсионеркой, а Ольга Ощепкова до отстранения от должности возглавляла дополнительный офис Сбербанка: ее роль сводилась к регистрации расчетных счетов, используемых в преступной схеме фирм, а также их защита от блокировки.

По словам силовиков, основным в ходе рассмотрения дела в суде был вопрос, «устоит» ли в приговоре квалификация действий подсудимых по статье 210 УК РФ (создание ОПС и участие в нем).

Впрочем, Ленинский районный суд Перми согласился с позицией гособвинения и следствия.

Григорий Зубков, Максим Кощеев и Олег Дьяков были признаны организаторами ОПС. Зубкову было назначено 10 с половиной лет лишения свободы со штрафом 850 тыс. руб. Также длительные сроки и штрафы получили Дьяков и Кощеев. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Еще восемь участников преступного сообщества получили от 5 до 5 лет 10 месяцев колонии общего режима.

Самыми мягкими приговорами оказались вердикты, вынесенные по отношению Галины Подгорной и Ольги Ощепковой: 4 с половиной года условно.

Вместе с тем проблема преступного обналичивания денежных средств весьма болезненна для нашей страны. Так, в середине октября Центробанк сообщал, что только за 2017 год российские банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб. При этом на незаконное обналичивание пришлось 326 млрд руб. Более половины подобных операций пришлось на физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

 

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться