Снятие наличных с карт иностранных банков попадет под контроль

Снятие наличных с карт иностранных банков попадет под контроль

В России вводится обязательный контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных финансовых организаций.
Банки / Павел Еськов 18 Дек 2018, 21:30
Снятие наличных с карт иностранных банков попадет под контроль

Специальный закон приняли депутаты Государственной Думы РФ.

Принятый законодательный акт расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт банков, зарегистрированных за рубежом.

Вместе с тем отмечается, что контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех государств, перечень которых определит Росфинмониторинг.

«Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – ранее поясняли в российском правительстве.

Согласно ожиданиям кабинета министров, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности нашего государства.

«Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и будет доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России», – отмечается в документе.

Напомним, что сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тыс. руб., а также сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.

Как поясняют парламентарии, целью закона является анализ финансовых потоков, а также выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Ранее на встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что его ведомство вместе с Верховным Судом РФ пресекли вывод за рубеж около 50 млрд руб.

«Наиболее серьезная тема, которую мы рассматриваем, – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод – «Фингазета»] где-то порядка 50 млрд руб.», – доложил руководитель финансовой разведки.

Он отметил, что это удалось сделать благодаря взаимодействию с Верховным Судом и его председателем Вячеславом Лебедевым.

«То есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», – рассказал Чиханчин.

 

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться