«Алкогольный министр» Игорь Чуян арестован. Правда – заочно

«Алкогольный министр» Игорь Чуян арестован. Правда – заочно

Бенефициар банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК») и руководитель Росалкогольрегулирования (РАР) «в одном флаконе» Игорь Чуян заочно арестован за махинации на 30 млрд руб.
Банки / 26 Дек 2018, 14:10
«Алкогольный министр» Игорь Чуян арестован. Правда – заочно

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

По версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян организовал схему выдачи ООО «Статус-групп», бенефициаром которой он также являлся, невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб ОФК-банку и миноритарному акционеру этой финансовой организации, известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб.

Следствие инкриминирует экс-главе РАР обвинение по части 3-й статьи 33 и части 2-й статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации – то есть «организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия».

Расследование было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций «ОФК». Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке.

Свои претензии адвокат, занимавший в банке пост председателя совета директоров, высказал Николаю Гордееву, являвшемуся на тот момент президентом и предправления ОФК-банка. Не добившись понимания, Егоров обратился в правоохранительные органы. Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела.

Первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого в июне этого года суд поместил под домашний арест.

В ходе расследования Следственный комитет установил, что «в 2013–2016 годах Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции – ООО «Статус-групп».

В частности, деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других компаний. По версии следствия, некоторые из них имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».

При этом полученные в финансовой организации деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно их руководителям.

В ходе дальнейшего изучения материалов следователи пришли к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп» и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием.

В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ОФК-банка из-за его финансовой неустойчивости и полной утраты кредитным учреждением собственных средств.

Чуть раньше, в феврале текущего года, заявление о собственном банкротстве подала «Статус-групп».

О Чуяне

52-летний Игорь Чуян – уроженец Черниговской области Украины. Работал на заводе шампанских вин в Санкт-Петербурге, затем в Росспиртпроме, был членом совета директоров московского завода «Кристалл», пока в 2009-м не был назначен руководителем Росалкогольрегулирования.

К работе Чуяна не раз высказывались претензии. Так, в мае 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ». Позже, в ноябре 2015 года его публично раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кстати, она упомянула о слухах про аффилированность главы РАР с алкогольным бизнесом и предложила подумать о целесообразности дальнейшего пребывания его в должности.

Тем не менее в кресле главы РАР Чуян просидел более 9-ти лет. По сведениям от источников, близких к чиновнику, покровителем и продвиженцем его карьеры называют Аркадия Ротенберга.

И все же высокая поддержка не спасла: в июле нынешнего года Игоря Чуяна отправили в отставку.

Кстати, сразу же после отставки уже бывший «алкогольный министр» торопливо отправился за границу – поначалу в Латвию, а затем и в Израиль, где по некоторым сведениям оформляет гражданство, дабы избежать экстрадиции в Россию.

Сумма ущерба, причиненного ОФК-банку и потерпевшему по делу Николаю Егорову, сейчас следствием оценивается уже в более 30 млрд руб.

Судья Юлия Сафина санкционировала заочный арест Игоря Чуяна на два месяца. «Этот срок начнет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции», – пояснила она.

Впрочем, достанут ли руки российского правосудия объявленного в международный розыск Чуяна, или нас ждет очередной «глухарь»?

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться