Акционеры «Тауруса» вытягивали из банка и кредиты, и депозиты

Акционеры «Тауруса» вытягивали из банка и кредиты, и депозиты

Генпрокуратура повторно направила в Тверской суд столицы материалы скандального уголовного дела о масштабных хищениях в банке «Таурус».
Банки / Павел Еськов 24 Янв 2019, 21:30
Акционеры «Тауруса» вытягивали из банка и кредиты, и депозиты

По данным Следственного комитета (СК), из финансовой организации под видом выдачи фиктивных кредитов было выведено около 1,7 млрд руб. Кроме того, бывшие владельцы и руководители «Тауруса» рассчитывали после его банкротства получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц.

Само уголовное дело следователи разделили на несколько частей. Пока же окончено расследование лишь одного эпизода – о хищении около 235 млн руб. под видом покупки земельных участков в Калужской области.

На днях Генпрокуратура после утверждения обвинительного заключения направила в суд материалы уголовного дела бизнесмена Игоря Рича, обвиняемого в присвоении или растрате в особо крупном размере. Дата рассмотрения пока не назначена.

Надо отметить, что дело господина Рича, полностью признавшего свою вину и попросившего о проведении процесса в особом порядке – без судебного следствия и вызова свидетелей, уже поступало в Тверской суд.

Кроме того, там же должны были начаться еще два процесса по делам других фигурантов расследования хищений в «Таурусе» – предполагаемой подельницы Рича Натальи Норимовой, также полностью признавшей вину, а также бизнесмена и известного автогонщика Агустина Моралеса-Эскомильи, экс-председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова и бывших сотрудников банка Татьяны Русиной, Татьяны Шевченко, Юлии Степановой и Ксении Беляковой.

Из истории вопроса

Уголовное дело о масштабных хищениях в «Таурусе» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению АСВ в феврале 2016 года, спустя почти год после отзыва у банка лицензии. Финансовая организация осталась должна своим вкладчикам более 4,6 млрд руб.

Первоначально шла речь о покушении на особо крупное мошенничество – попытке украсть около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и иные «геройства», злоумышленники решили нажиться и на крахе банке. Они заранее изготовили фиктивные документы об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть максимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ вкладчик разорившейся финансовой организации.

Позже в рамках этого расследования были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам по поддельным документам почти на 1 млрд руб.

Впрочем, процессы не состоялись: суд последовательно вернул в прокуратуру материалы всех трех уголовных дел, посчитав, что следствие допустило многочисленные нарушения УПК, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора.

После «работы над ошибками» прокуратура по новой направила в Тверской суд первое дело. Хотя, как ожидается, уже в ближайшее время туда же поступит дело Натальи Норимовой.

Что же касается остальных фигурантов, те пока продолжают знакомиться с 46 томами материалов расследования.

Надо отметить, что господа Рич, Норимова, Моралес-Эскомилья и Подгорнов находятся под стражей, а остальные под домашним арестом.

«В деле не появилось вообще ничего нового», – заявил адвокат Моралеса-Эскомильи Евгений Бобков.

Как утверждают адвокаты обвиняемых, в 2014 году к Игорю Ричу и Агустину Моралесу-Эскомилье обратился их давний знакомый – один из руководителей Промсбербанка Олег Белоусов, который якобы предложил оформить сделку купли-продажи банка «Таурус» между одним из акционеров Промсбербанка Владимиром Кваснюком и собственником банка Владимиром Толкачевым. При этом господин Рич вроде как должен был подыскать людей, на которых можно было бы номинально оформить акции «Тауруса», и осуществлять контроль за командой Владимира Толкачева, чтобы тот не вывел себе больше той суммы, которая ему была должна отойти, а господин Моралес-Эскомилья должен был помочь с подбором новых руководителей.

По данным адвокатов, большую часть финансовых вопросов решал бывший руководитель и совладелец кредитного учреждения Владимир Толкачев –именно он, Владимир Кваснюк и Олег Белоусов давали указания на выдачу технических кредитов, а Андрей Подгорнов ставил свою подпись. Тем не менее по делу они проходят… как свидетели.

Защита Моралеса-Эскомильи считает, что все эпизоды хищения денег являются составной частью одного преступления, которое необходимо квалифицировать как мошенничество, а «пока конечные бенефициары банка “Таурус” на свободе, дела рядовых исполнителей передаются в суд».

Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться