Совладелец банка «Советский» похитил весь кредитный портфель

Сотрудники регионального управления ФСБ совместно с оперативниками МВД задержали бывшего акционера банка «Советский» Кирилла Ласкина по подозрению в хищении из финансовой организации 2 млрд руб.
Банки / 8 февраля 2019, 02:00
Совладелец банка «Советский» похитил весь кредитный портфель

Оперативники ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ взяли под стражу Ласкина в его владениях в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга.

Проведенный обыск результатов не дал. Однако после этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», генеральным директором которого также сравнительно недавно являлся этот банкир.

Компания «Коллектор 19» сейчас также находится в стадии ликвидации. Так вот там, в одной из комнат и были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский».

О банке:

Банк «Советский» с головным офисом в Санкт-Петербурге был создан в 1990 году.

Процедура финансового оздоровления началась в «Советском» в октябре 2015 года. Поначалу санатором регулятор определил Агентство по страхованию вкладов. Позднее, в 2016-м, – Татфондбанк, который и вовсе выкупил «Советский». Однако спустя некоторое время с финансовыми проблемами столкнулся и сам Татфондбанк. Последней, в феврале 2018 года, оздоровлять «Советский» должна была «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

На 1 июня 2018 года финансовая организация занимала 111-е место по величине активов в российской банковской системе.

В августе прошлого года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению Центробанка признал банкротом лишенный в 2015 году лицензии банк «Советский».

Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу – ООО «Коллектор 19».

В схеме, по данным следствия, были задействованы Ласкин и бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов, который в марте прошлого года был арестован.

В результате «Коллектор 19» приобрел кредитный портфель на сумму более 2,1 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. – то есть 0,1% от суммы передаваемых прав. При этом только за полгода коллекторы сумели истребовать с должников более 100 млн руб.

Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского».

Кирилл Ласкин, допрошенный в качестве подозреваемого, свою вину не признал. Как он пояснил, никакой уголовной составляющей в этом деле он не видит, а отношения между своей родной коллекторской компанией и банком «Советским» считает гражданско-правовыми.

При этом он настаивает на том, что приобретенные у банка кредиты были «заведомо невозвратными».

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу намерено предъявить Ласкину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, после чего последует обращение в суд с ходатайством о его аресте.

Стоит напомнить, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. компании «Сервис», которая, по данным следствия, была подконтрольна известному экс-банкиру Владимиру Антонову.

Первоначально финансист вину свою не признавал, но летом прошлого года позицию свою изменил.

В июле горпрокуратура Санкт-Петербурга заключила с Антоновым досудебное соглашение и реальный арест ему заменили на домашний.

На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита компании «Сервис». Впрочем, для правоохранительных органов тот оказался недоступен, успев скрыться за границей.

Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ», которая по стечению обстоятельств принадлежит все тому же Митрушину, а ее акционерами являются все те же Ласкин и бизнесмен Олег Николаев, проходящий по делу в качестве свидетеля.




Также в рубрике

  • Наложение штрафа на «Газпром» в 57 млн долларов польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) объяснило отказом российского газового монополиста от сотрудничества по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2».
    ТЭК3 августа 2020, 13:33
  • Через медиаплатформу «Яндекса» «М.Видео» планирует продажу бытовой электроники под собственным брендом Novex.
    Потребительский рынок3 августа 2020, 12:17
  • Европейская экономика во втором квартале 2020 года сократилась на 11,9%. Пандемия коронавируса повергла регион в глубокую рецессию.
    Мировая экономика31 июля 2020, 16:41
  • Около 365 тыс. кредитных договоров на общую сумму в 5,9 млрд руб. в июне не обслуживались больше месяца, а еще примерно по 269 тыс. банковских займов платежи не поступали больше двух месяцев – их объем в июне достиг 5,4 млрд.
    Деньги31 июля 2020, 15:52
  • 1 августа на платформе Synergy.Online выступит ведущий специалист в области мотивации и личностного роста, бизнес-тренер с мировым именем Брайан Трейси. Автор более 60 книг о саморазвитии, тайм-менеджменте и раскрытии потенциала уверен, что секрет успешных и богатых людей основан на вере в себя независимо от количества взлётов и падений.
    Мероприятия31 июля 2020, 15:23