Анатолий Мотылев похитил из М-банка 700 млн рублей

Анатолий Мотылев похитил из М-банка 700 млн рублей

Следственный комитет инкриминирует сбежавшему в Лондон экс-владельцу М-банка Анатолию Мотылеву хищение из финансовой организации 700 млн рублей.
Банки / 14 Фев 2019, 14:45
Анатолий Мотылев похитил из М-банка 700 млн рублей

Расследование мошенничества началось еще в декабре 2015 года. Именно тогда в отношении Мотылева и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело. Сейчас же находящиеся в СИЗО трое фигурантов – экс-помощница банкира Ольга Иванова, его бывший советник Игорь Леонов, а также гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев – знакомятся с 50 томами расследования. Однако главному подозреваемому удалось сбежать в Туманный Альбион.

О Мотылеве

Биография 53-летнего уроженца столицы Анатолия Мотылева может послужить объектом для зависти со стороны каждого банковского клерка. Его отец был чиновником высокого ранга: поначалу работал в «советском» Минфине, а с 1973 по 1986 годы руководил «Госстрахом», куда после окончания учебы в финансовом институте пришел работать и комсомольский активист Толик Мотылев.

В 90-х, когда руководить страховой компанией пришли совсем иные люди, он на паритетных началах с правопреемником советской страховой компании «Россгострахом» учреждает банк «Глобэкс», а уже в 1996-м становится подозреваемым по делу о незаконном переводе денежных средств с депозита «Росгосстраха» на расчетный счет «Глобэкса».

Впрочем, спустя месяц дело замяли, а сыщики признали операцию законной.

В начале нулевых финансовая организация ведет весьма агрессивную инвестиционную политику, скупая престижную недвижимость, такую как «Новинский пассаж» и бывший часовой завод «Слава» на Белорусской. Мотылев доказывает банковскому сообществу, что он серьезный финансист, и в 2002 году становится единоличным владельцем «Глобэкса».

Однако в 2008 году банк не выдержал кризиса, Мотылеву пришлось с ним проститься, отдав «детище» новому собственнику. Впрочем, сам он уходить в тень не намерен, а потому совместно с партнерами покупает ряд кредитных учреждений – «Российский кредит», АМБ Банк, М-банк, «КРК» и «Тульский промышленник», планируя создать мощную финансовую империю, но… Центробанк отозвал лицензии практически у всех кредитных организаций, принадлежащих Мотылеву. Все из-за того, что размер взятых обязательств существенно превысил стоимость их активов.

Когда наступил крах, Мотылев скрылся в британской столице и – затих.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года по указанию Мотылева Ольга Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсии» и «Медиа резерва», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Затем, как полагают в Следственном комитете, для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев, который от имени ООО «Брокерские и депозитарные услуги» («БДУ») в соответствии с планом преступной группы подал в М-банк заявку на получение кредита на 700 млн руб.

В тот же день на счет «БДУ» в М-банке были зачислены кредитные средства, на которые впоследствии были приобретены 25 векселей, выпущенных неким ООО «Аликанте». Следствие считает, что векселя никакой ценностью не обладали, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности, а похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева.

Лицензии у М-банка и «Российского кредита» Центробанком за различные нарушения были отозваны в один день – 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.

Уголовное дело о хищениях в «Российском кредите» продолжает расследоваться.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться