Мошенники хотят облапошить жертв «Кэшбери» вторично

Мошенники хотят облапошить жертв «Кэшбери» вторично

Граждан, потерявших свои средства в финансовой пирамиде «Кэшбери», пытаются вовлечь в новую криминальную схему.
Банки / 20 Мар 2019, 10:00
Мошенники хотят облапошить жертв «Кэшбери» вторично

Как стало известно журналистам газеты «Коммерсантъ», начиная с 14 марта облапошенным вкладчикам стали поступать звонки из разных регионов России. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы «в установленном порядке взыскать средства со счетов "Кэшбери"».

От гражданина требовалось предоставить свои персональные данные – отчество и адрес проживания, – а также дать свое согласие на подачу иска от его имени.

Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.

О Фонде

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров – некоммерческая организация, существующая с 1995 года. Призвана осуществлять компенсационные выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Ведет реестр псевдофинансовых компаний, который на данный момент насчитывает более 500 наименований, вкладчикам которых выплачивается компенсация.

Спустя некоторое время им стали поступать другие звонки – во всех известных журналистам случаях с одного и того же номера – от некоего Константина Юрьевича Бойченко, якобы представляющего Судебную коллегию по экономическим спорам. И уже этот «Бойченко» сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении.

По словам жертв «Кэшбери», каждому, кто поучаствовал в «коллективном иске», полагалась компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из «наложенных на финансовую пирамиду государством штрафов».

При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через «кассовый операционный центр "Росгосстраха"», куда в течение 2–4 рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета.

Как сообщили в «Росгосстрахе», «происходящее – очевидно, криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.

По мнению основателя проекта «Криптодетектив» Владимира Дьякова, источник происхождения базы телефонных номеров бывших вкладчиков, вероятно, находится внутри самого «Кэшбери».

«Чаще всего продают эти базы программисты, получавшие зарплаты за разработку технических решений для мошеннических проектов», – отмечает он.

Интересно, что сайт клона «Кэшбери» – пирамиды GDC, в течение нескольких дней перед началом массированного обзвона вкладчиков не работал. Но в минувшую пятницу, 15 марта, он снова стал доступен, а на главной странице появился дисклеймер. Пирамида предостерегала своих клиентов от новых «сомнительных "компаний", в той или иной степени копирующих принцип работы и маркетинг "Кэшбери"», призывала не верить, что якобы уволившиеся программисты и сотрудники «могут "помочь" вернуть вложенные средства».  

Почти одновременно в сети появился сайт Cashbery 2019 с регулярно выкладываемым видео, в котором «благодарные вкладчики» рассказывают о том, что получили долгожданные выплаты от «Кэшбери».

Впрочем, несколько бдительных вкладчиков из Волгограда, Перми и Екатеринбурга решили перепроверить информацию и позвонили в Фонд защиты вкладчиков.

«В реестре фонда компании группы "Кэшбери" не значатся. Я позвонил в фонд, где мне подтвердили, что никто граждан не обзванивает и компенсаций по этой пирамиде не предлагает», – рассказал один из них.

«Информация о том, что группа мошенников, представляясь сотрудниками Фонда, обещает гражданам вернуть потерянное, иногда даже с "процентами", поступает к нам с лета прошлого года», – говорит управляющий Фонда Марат Сафиулин.  

По его словам, нередко мошенники высылают своим жертвам поддельные документы – фальшивые письма от Центробанка, Следственного комитета, решения судов и т.п.

Представитель регулятора сообщил, что в ЦБ мониторят все новости, которые касаются компании «Кэшбери» и ее последователей.

«Мошенники зачастую пытаются дополнительно вытянуть деньги из жертв пирамид, используя методы социальной инженерии. Стремясь завоевать доверие, аферисты могут предлагать помощь якобы от государственных или окологосударственных структур и Банка России. Нам такие случаи известны, и мы предупреждали об этом граждан»,— отмечают в пресс-службе.

По словам господина Дьякова, сейчас получили большое распространение схемы повторной обработки жертв финансового мошенничества. В ряде случаев все заканчивается заключением договора на «юридическую помощь», которую предлагается оплатить.

После оплаты «юристы» бесследно исчезают. Популярна также схема получения мошеннических кредитов по полученным от жертв персональным данным, напоминает господин Сафиулин.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться