За многократные нарушения Тройка-Д Банк лишился лицензии

Банк России из-за недобросовестных действий владельцев и руководства по выводу активов с 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у московского Тройка-Д Банка.
Банки / 17 апреля 2019, 10:20
За многократные нарушения Тройка-Д Банк лишился лицензии

Как указывает пресс-служба регулятора, Тройка-Д Банк систематически допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кредитная организация систематически занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала стоимость имущества в целях сокрытия своего реального финансового положения. Однако при адекватной оценке выявилась угроза банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным Центробанка, Тройка-Д Банк осуществлял «схемные» операции. Регулятор неоднократно за последние 12 месяцев применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Однако данная финансовая организация нарушала эти ограничения.

Кроме того, Центробанк выявил факты недобросовестных действий со стороны владельцев и руководства банка по выводу активов. Информацию о действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор неоднократно направлял в правоохранительные органы.

Аннулировав лицензию, Центробанк назначил в Тройка-Д Банк временную администрацию. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

О банке

Тройка-Д Банк – небольшая по размеру активов столичная финансовая организация, ранее входившая в финансовую группу «Тройка Диалог». Согласно отчетности на 1 апреля 2019 года, банк по величине активов занимает 185-е место в российской банковской системе.

Основными бенефициарами Тройка-Д Банка на текущий момент выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитного учреждения.

Поскольку Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии – страховым случаем, суммы вкладов клиентам будут возвращены – как физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность, так и юридическим – тем, кто относится к малым предприятиям. Возврат денежных средств будет произведен в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.




Также в рубрике

  • Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения на каждой пятой базовой станции сотовой связи в РФ.
    Технологии5 августа 2020, 16:26
  • Разработанный госкрпорацией план действий по развитию высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» утвержден в президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию.
    Технологии5 августа 2020, 15:23
  • После роста выше 2000 долларов за унцию золото устанавливает все новые рекорды. С начала 2020 года золото выросло в цене более чем на 30%, и дальнейший рост «актива-убежища» на фоне коронавирусной неразберихи практически предопределен.
    Рынки5 августа 2020, 13:41
  • Винный гастробар Blush запускает цикл тематических ужинов при участии ведущих гастрономических критиков страны
    Афиша5 августа 2020, 12:45
  • Самый громкий переход в это межсезонье, вероятно, уже состоялся. Рассказываем, как Александр Кокорин переходил в «Спартак» и какое будущее ждет его в новом клубе.
    Звезды5 августа 2020, 12:45