За многократные нарушения Тройка-Д Банк лишился лицензии

За многократные нарушения Тройка-Д Банк лишился лицензии

Банк России из-за недобросовестных действий владельцев и руководства по выводу активов с 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у московского Тройка-Д Банка.
Банки / 17 Апр 2019, 10:20
За многократные нарушения Тройка-Д Банк лишился лицензии

Как указывает пресс-служба регулятора, Тройка-Д Банк систематически допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кредитная организация систематически занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала стоимость имущества в целях сокрытия своего реального финансового положения. Однако при адекватной оценке выявилась угроза банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным Центробанка, Тройка-Д Банк осуществлял «схемные» операции. Регулятор неоднократно за последние 12 месяцев применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Однако данная финансовая организация нарушала эти ограничения.

Кроме того, Центробанк выявил факты недобросовестных действий со стороны владельцев и руководства банка по выводу активов. Информацию о действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор неоднократно направлял в правоохранительные органы.

Аннулировав лицензию, Центробанк назначил в Тройка-Д Банк временную администрацию. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

О банке

Тройка-Д Банк – небольшая по размеру активов столичная финансовая организация, ранее входившая в финансовую группу «Тройка Диалог». Согласно отчетности на 1 апреля 2019 года, банк по величине активов занимает 185-е место в российской банковской системе.

Основными бенефициарами Тройка-Д Банка на текущий момент выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитного учреждения.

Поскольку Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии – страховым случаем, суммы вкладов клиентам будут возвращены – как физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность, так и юридическим – тем, кто относится к малым предприятиям. Возврат денежных средств будет произведен в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться