Экс-банкира Александра Мазанова заочно арестовали, чтобы искать всем миром

Следователи МВД обратились в суд с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск экс-совладельца рухнувшего четыре года назад банка «Транспортный» Александра Мазанова.
Банки / 20 мая 2019, 18:00
Экс-банкира Александра Мазанова заочно арестовали, чтобы искать всем миром

Как указано в иске, поданном в Тверской райсуд Москвы, он обвиняется в особо крупном мошенничестве почти на 21 млрд руб.

Из истории вопроса

Центробанк отозвал у банка «Транспортный» лицензию в мае 2015 года. Регулятор указывал, что кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах. В то же время руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

У «Транспортного» было пять акционеров, основной – председатель совета директоров банка Александр Мазанов (61% капитала). Еще 7,26% принадлежало Олесе Серебренниковой, по 12,5% кипрским Arcadua Ltd. и Herlee Trading Ltd. и 6,5% кипрской Neostalco Ltd.

Предварительная оценка недостачи активов «Транспортного» составляла 25 млрд руб., а общая сумма задолженности перед кредиторами превысила 44 млрд руб.

Надо отметить, что первые заявления о якобы имевших место противоправных действиях бывшего руководства «Транспортного» поступили из Центробанка в МВД и Следственный комитет России уже в июне 2015 года. Изначально регулятор требовал возбудить уголовное дело по фактам хищения средств финансовой организации под видом выдачи кредитов юридическим лицам, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства. Однако проводившие проверку оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Москвы неоднократно отказывали в этом. И только после вмешательства прокуратуры были возбуждены сразу несколько дел.

Позже все эти дела были объединены в одно «большое» расследование, к которому недавно было приобщено еще одно заявление о фактах хищений и преднамеренного банкротства.

Стоит отметить, что основной бенефициар «Транспортного» Александр Мазанов может являться фигурантом едва ли не каждого из преступных эпизодов, якобы связанных с кредитным учреждением, однако пока о конкретных подозрениях в его адрес правоохранители не сообщают.

Необходимо отметить, что представители Следственного департамента МВД обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Мазанова еще 1 апреля. Как правило, подобные обращения рассматриваются в тот же день, однако в случае с экс-банкиром рассмотрение неоднократно переносилось. По словам источников в силовых структурах, это связано с тем, что следователи и оперативники не смогли установить местонахождение банкира, которому удалось скрыться еще в 2015-м.

Изначально Мазанов был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Вместе с тем для направления материалов на экс-банкира в Интерпол требуется его арест.


Также в рубрике

  • На переговорах в рамках ОПЕК+ достигнута договоренность о продлении июньских квот по добыче на июль. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
    Мировая экономика6 июня 2020, 18:19
  • Начальник корпоративного отдела юридического управления ГК «Результат» Сергей Сипаткин рассказывает о правилах взаимоотношений с ФНС для физических и юридических лиц.
    Право6 июня 2020, 17:34
  • Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении судов, вывозивших нефть из Венесуэлы.
    Политэкономика6 июня 2020, 17:07
  • Согласно информации на сайте Минздрава РФ, разрешено применение в противокоронавирусной терапии препарата «Левилимаб» («Илсира»).
    Медицина6 июня 2020, 15:58
  • О вероятности скорого смягчения ограничительных мер, введенных в связи с распространением COVID-19, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.