Суд установил вывод 255 млрд рублей из Рост банка в компании Михаила Гуцериева

Суд установил вывод 255 млрд рублей из Рост банка в компании Михаила Гуцериева

Незадолго до санации Рост банк незаконно влил 255 млрд руб. в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал», связанных с Михаилом Гуцериевым.
Банки / Павел Еськов 25 Июн 2019, 17:15
Суд установил вывод 255 млрд рублей из Рост банка в компании Михаила Гуцериева

К такому выводу пришел девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривавший иск банка «Траст», который после санации стал управляющим активов Рост банка.

По данным издания The Moscow Post, ссылающегося на решение суда, Рост банк переводил деньги на счет дочерних компаний, а те, в свою очередь, переводили их дальше, на счета компаний-однодневок, созданных специально для того, чтобы выводить деньги в иностранные банки и иностранные компании.

Кроме того, «Рост инвестиции» умудрились выкупить плохих активов аж на 50 млрд руб.

То, что Гуцериев указан в исках банка «Траст» в качестве третьего лица вполне закономерно – по мнению журналистов, скорее всего, именно его активы и выкупали «Рост инвестиции». А, значит, четверть триллиона рублей осела именно в его кармане?

Впрочем, разбираться – дело компетентных органов.

Оснований для беспокойства у Гуцериева немало. И дело не только в Рост банке, но и в гораздо более скандальном Бинбанке, который ранее также принадлежал семье Гуцериевых.

По данным портала «Русский монитор», Бинбанк смог выдать кредитов структурам Гуцериева аж на 736 млрд руб. Причем в значительной степени это могли быть деньги простых людей, вкладчиков негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Доверие», который контролируется группой «Сафмар», также принадлежащей Михаилу Гуцериеву.

Один из источников на рынке как-то пошутил: «Говорим Гуцериев – семья в уме». Казалось бы, при чем тут семья?

Ну как же: к примеру, официальный собственник Рост банка Михаил Шишханов является племянником Михаила Гуцериева. А владельцем еще одного актива – ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» – является сын Михаила Гуцериева Саид.

В конце прошлого года «Сафмар» объявила о слиянии двух своих пенсионных фондов – НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие».

Одновременно с этим были поданы иски к банку «Открытие». Сумма финансовых претензий составила 16,5 млрд руб. Якобы пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» выкупали облигации банка «Открытие», который находился не в самом хорошем финансовом положении. А также «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева.

Почему же НПФ действовали не в интересах своих клиентов? Возможно потому, что в это же время другие финансовые группы выкупали облигации Бинбанка племянника Гуцериева – Шишханова.

Возможно, иное объяснение мог бы дать экс-совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев, но он уже далеко – скрылся в Туманном Альбионе…

Источники на рынке допускают, что в скором времени у Михаила Гуцериева также возникнет желание «осмотреть Биг Бэн». Если «да» – тогда становится понятно, почему бизнесмен в последнее время ударно избавляется от части активов. Так, к примеру, столичная гостиница «Центральная» теперь стала собственностью Lizar Holdings Ltd, связанного с председателем совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктором Рашниковым. Сумма сделки якобы составила не менее 70 млн долл.

Подконтрольные Михаилу и его брату Саиду Гуцериевым кипрские офшоры контролируют 18,9% акций «Кузбасской топливной компании» («КТК»), которая является крупным производителем и экспортером энергетического угля. А еще 48% «КТК» принадлежит на этот раз не родственникам, а партнерам Михаила Гуцериева. Речь идет об Искендере Халилове и Викторе Пичуговее.

Нужно ли удивляться тому, что эти доли были приобретены через кипрские офшоры? Издание «РБК» утверждает, что Халилов был вице-президентом государственной «Славнефти» в то время, когда компанией руководил Гуцериев.

А еще именно Халилов был основателем компании «Ресурс Трейдинг», одного из подрядчиков «РЖД». А ведь именно «РЖД» является партнером Гуцериева по НПФ. Возможно, деньги госкомпании нечистые на руку чиновники «РЖД» выводили в том числе и через офшоры Гуцериева…

В последнее время силовики серьезно взялись за финансовые нарушения, связанные с «РЖД». Как показала практика, карать собираются «не взирая на чины и погоны».

…Не пора ли Михаилу Гуцериеву интересоваться погодой в Лондоне?

Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться