В лишенном лицензии банке американского конгрессмена выявлена дыра в 600 млн рублей

В коммерческом банке «Иваново», потерявшем лицензию регулятора в апреле нынешнего года, выявлена дыра в объеме 600 млн руб.
Банки / 6 сентября 2019, 21:30
В лишенном лицензии банке американского конгрессмена выявлена дыра в 600 млн рублей

Как говорится в сообщении Центробанка, эти потери капитала были выявлены временной администрацией, назначенной регулятором.

Из истории вопроса

Банк «Иваново» был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2003 году был приобретен американским конгрессменом Чарльзом Тейлором, получившим 80,20% акций, и супругами Мариной и Борисом Большаковыми.

5 апреля 2019 года банк лишился лицензии за проведение «схемных» операций, направленных на искусственное поддержание собственного капитала. Кроме того, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в российской банковской системе.

«Временная администрация по управлению АО КБ “Иваново” установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества, и кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», говорится в пресс-релизе, распространенном регулятором.

Согласно оценке, проведенной временной администрацией, активы «Иваново» на данный момент не превышают 1,8 млрд руб., в то время как обязательства достигают 2,4 млрд руб.

По ловам источников в Банке России, информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами финансовой организации, будет направлена в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент Министерства внутренних дел для принятия соответствующих процессуальных решений.




Также в рубрике

  • Совет по финансовой отчетности Великобритании дал «большой четверке» четыре года на то, чтобы разделить аудиторский о консалтинговый бизнес. Толчком к этому послужила череда скандалов, в которых засветились все упомянутые фирмы.
    Мировая экономика7 июля 2020, 18:22
  • Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей.
  • За первое полугодие текущего года суды вынесли решения о банкротстве 42 718 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Как указывается в материалах «Федресурса», это почти вдвое – на 47,2% ‒ превышает соответствующий показатель годом ранее.
    Банки7 июля 2020, 17:00
  • Нового кандидата на эту должность клуб объявит до 15 июля.
    Звезды7 июля 2020, 16:48
  • Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Банку России, заключил с владельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании претензий на 10 млрд рублей.
    Банки7 июля 2020, 15:20