В лишенном лицензии банке американского конгрессмена выявлена дыра в 600 млн рублей

В коммерческом банке «Иваново», потерявшем лицензию регулятора в апреле нынешнего года, выявлена дыра в объеме 600 млн руб.
Банки / 6 сентября 2019, 21:30
В лишенном лицензии банке американского конгрессмена выявлена дыра в 600 млн рублей

Как говорится в сообщении Центробанка, эти потери капитала были выявлены временной администрацией, назначенной регулятором.

Из истории вопроса

Банк «Иваново» был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2003 году был приобретен американским конгрессменом Чарльзом Тейлором, получившим 80,20% акций, и супругами Мариной и Борисом Большаковыми.

5 апреля 2019 года банк лишился лицензии за проведение «схемных» операций, направленных на искусственное поддержание собственного капитала. Кроме того, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в российской банковской системе.

«Временная администрация по управлению АО КБ “Иваново” установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества, и кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», говорится в пресс-релизе, распространенном регулятором.

Согласно оценке, проведенной временной администрацией, активы «Иваново» на данный момент не превышают 1,8 млрд руб., в то время как обязательства достигают 2,4 млрд руб.

По ловам источников в Банке России, информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами финансовой организации, будет направлена в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент Министерства внутренних дел для принятия соответствующих процессуальных решений.




Также в рубрике

  • Компания по договору цессии приобрела долг у другого заимодавца и намерена взимать платежи в погашение долга (заем и проценты). Будут ли являться эти платежи доходом от деятельности организации и каков порядок отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете?
    Российская экономика27 сентября 2020, 15:00
  • В кризис компаниям труднее финансировать обновление основных средств, а следовательно, сохранять и повышать конкурентоспособность. Многим пришлось воспользоваться заимствованиями и субсидированием даже для выплат заработной платы. В отсутствие достаточных собственных оборотных средств перед ними стоит выбор, что использовать для поддержания и развития бизнеса – кредиты или лизинг. Принимая решение, им стоит учитывать не только явные плюсы, но и скрытые риски.
    Российская экономика27 сентября 2020, 12:00
  • В коронакризисные времена погашение долга за счет заложенного имущества – далеко не экзотика. Кредитор может получить предмет залога в собственность или реализовать его на торгах, погасив долг деньгами. Однако на этом история не завершится – отражение подобных операций в налоговом и бухгалтерском учете имеет целый ряд важных, но не всегда учитываемых всеми сторонами особенностей.
    Налоги26 сентября 2020, 15:00
  • Два «высокотехнологичных» фонда УК «Альфа-Капитал» вошли в десятку лидеров рейтинга по доходности за 8 месяцев. О стратегиях управления, принципах отбора бумаг в портфели и перспективах сектора высоких технологий «Финансовая газета» побеседовала с портфельным управляющим УК «Альфа-Капитал» Дмитрием Михайловым.
    Интервью26 сентября 2020, 12:00
  • Биржевой ПИФ «Фридом – Лидеры технологий» стал лучшим по доходности за 8 месяцев. О целях его создания и перспективах рынка высоких технологий «Финансовая газета» поговорила с операционным директором инвесткомпании «Фридом Финанс» Галиной Карякиной.
    Интервью25 сентября 2020, 15:00