У АСВ появился шанс вырвать деньги из мутной воды сделок Георгия Беджамова

У АСВ появился шанс вырвать деньги из мутной воды сделок Георгия Беджамова

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ищет новые способы взыскать активы бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
Банки / Павел Еськов 19 Сен 2019, 16:10
У АСВ появился шанс вырвать деньги из мутной воды сделок Георгия Беджамова

В рамках дела, рассматриваемого Высоким судом Лондона, АСВ сочло фиктивными сделки по залогу и продаже недвижимости Беджамова офшору Clement Glory, а потому попросила суд привлечь офшор к ответственности.

Из истории вопроса

Внешпромбанк входил в топ-50 российских банков, а его клиентами были в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций.

После отзыва в 2016 году у ВПБ лицензии Центробанк обнаружил в этой финансовой организации дыру на 200 млрд руб. Сбежавшего в Лондон Георгия Беджамова объявили в розыск, а его сестру Ларису Маркус, которая возглавляла банк, приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб. Позже, в августе 2019 года, Мосгорсуд снизил срок до восьми лет и шести месяцев.

В настоящее время АСВ распродает имущество финансовой организации, чтобы погасить ее долги перед кредиторами, и ищет активы самого Беджамова. По оценке агентства, ущерб составил 1,75 млрд долл.

Как стало известно Агентству по страхованию вкладов, являющемуся конкурсным управляющим Внешпромбанка, в собственности у офшора Clement Glory оказалась обремененная залогом недвижимость Беджамова в Великобритании, ему же была продана и вилла во Франции. Общая стоимость этих активов оценивается в 30 млн долл.

Впрочем, АСВ считает, что залог и продажа виллы носили фиктивный характер, а потому просит суд привлечь Clement Glory к процессу.

Напомним, что ранее, в марте текущего года, Высокий суд Лондона по иску ВПБ уже арестовывал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов, или 1,75 млрд долл.

О Беджамове

Георгий Беджамов родился в октябре 1962 года в Москве, образование получил на Украине.

Внешпромбанк возглавил сразу после убийства в 1995 году его отца – авторитетного бизнесмена Авдыша Беджамова, контролировавшего в начале 90-х годов почти весь игорный бизнес в Москве, от которого унаследовал немалое состояние.

Кроме того, Беджамов являлся председателем совета директоров «Сахалинского морского пароходства», был членом совета директоров и совладелецем компании «Промстройпроект».

Как только Георгий Беджамов почувствовал, что над его головой сгущаются тучи и его могут арестовать за хищения в особо крупных размерах, тут же сбежал из страны. Поначалу осел в Монако, а затем перебрался в Лондон.

Объявлен в международный розыск. Его обвиняют в хищении более 113 млрд руб.

Раскрытием мошеннической схемы Георгия Беджамова занималось инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» – «А1», которое наняло АСВ.

«У “А1” нет сомнений в том, что Clement Glory – это техническая компания, цель которой состоит в сокрытии активов Беджамова от его кредиторов», – сообщил журналистам газеты «РБК» представитель «А1».

Представитель издания отметил, что Clement Glory была создана незадолго до того, как она «якобы выкупила права требования к Беджамову на сумму более 30 млн долл.».

По мнению советника коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Гландина, истцу вряд ли будет сложно получить информацию о контактах Беджамова и предполагаемого номинала.

«Обычно такие процессы сопровождаются работой расследовательских фирм, которые отслеживают переписку, перемещения и другие сведения об ответчиках», – отмечает юрист.

По данным Внешпромбанка, бенефициаром и директором Clement Glory является Эдуард Голодницкий, он же оформил залог на недвижимость Беджамова, который ранее в своих показаниях утверждал, что знает Эдварда и его сына Максима в течение долгого времени.

Когда Беджамов просил суд разрешить ему дополнительные траты, выяснилось, что он задолжал Максиму Голодницкому 45 тыс. фунтов, или 56 тыс. долл. Суд не разрешил ему погасить этот долг.

«Не исключено, что суд потребует от бенефициара офшора – Голодницкого – раскрыть информацию о Clement Glory, – предполагает партнер бюро «А2 Адвокаты» Михаил Александров. – Просто сказать: “я ничего не знаю, вам это нужно, вы и доказывайте” не получится», – считает защитник.

По мнению эксперта, если выяснится, что Беджамов нарушил процессуальную обязанность полностью раскрыть информацию о принадлежащих ему компаниях, формально можно будет ходатайствовать о возбуждении против него уголовного дела.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться