В Амурском арбитраже новый иск банка «Восточный» против Майкла Калви

В Амурском арбитраже новый иск банка «Восточный» против Майкла Калви

Банк «Восточный» намерен взыскать с компании Evison holdings, являющейся кипрской структурой фонда Baring Vostok, и основателя фонда Майкла Калви 8,8 млрд рублей.
Банки / 29 Ноя 2019, 14:10
В Амурском арбитраже новый иск банка «Восточный» против Майкла Калви

Иск принял к производству Арбитражный суд Амурской области.

Из истории вопроса

Банк «Восточный» в 2016 году, когда им владели фонд Baring Vostok и нынешний основной бенефициар Артем Аветисян, понес убытки по результатам его проверки Центробанком. Тогда регулятор счел недостоверной отчетность финансовой организации на 1 июня: ЦБ РФ выявил в отношении почти 78 тыс. кредитов искажение сроков просроченной задолженности, что привело к предписанию о досоздании банком резервов на 6,8 млрд руб.

Кроме того, «Восточный» неправомерно досрочно признавал в составе прибыли комиссионные доходы за заключение договоров страхования с заемщиками в случаях, когда комиссия уплачена заемщиками из суммы предоставленного кредита. По этому нарушению регулятор уменьшил капитал банка на 2 млрд руб.

Тогда «Восточный» в ответе регулятору утверждал, что основной объем искажений произошел в результате сбоя в работе автоматизированной банковской системы от группы компаний «Центр финансовых технологий» («ЦФТ»).

В итоге регулятор согласовал план повышения устойчивости и оздоровления объединенного банка, когда к «Восточному» был присоединен «Юниаструм Банк» Артема Аветисяна. Объединенный банк за 2017 год досоздал все необходимые резервы за счет полученной прибыли.

Подавая иск, банк обращает внимание суда на то обстоятельство, что акционером компании «ЦФТ Ритейл» является фонд Baring Vostok, и считает, что технический сбой был создан в интересах фонда, чтобы подкорректировать отчетность банка.

В то же время представитель Baring Vostok настаивает на том, что «Артем Аветисян и Шерзод Юсупов [партнер Аветисяна, миноритарий банка – “Фингазета”] продолжают рейдерский захват банка “Восточный” при полной поддержке Амурского суда, который игнорирует законные доводы адвокатов Evison».

«Аналогичный иск миноритария банка к Артему Аветисяну о возмещении убытков даже не дошел до предварительных слушаний. Очевидно, что ущерб банку был нанесен вовсе не Evison, который инвестировал более 320 миллионов долларов в банк, а действиями “Финвижн” Артема Аветисяна, который незадолго до слияния “Восточного” с “Юниаструмом” выводил миллиардные активы из последнего», – пояснил представитель фонда.

Кстати, ранее, в начале сентября, Амурский арбитраж уже арестовал 334 млрд акций, или 41,6% капитала банка «Восточный», принадлежащих Evison. По словам представителя суда, арест ценных бумаг стал обеспечительной мерой по иску о взыскании с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви более 9,8 млрд руб.

В пресс-службе банка тогда пояснили, что ответчик по иску «причинил колоссальный ущерб» банку, а обеспечительные меры «необходимы для предотвращения риска» остаться с «пустой» офшорной компанией в лице Evison в качестве ответчика, если его единственный значимый актив – акции «Восточного» будет продан до решения суда.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться