«Восточный» по гражданскому иску хочет получить от Майкла Калви 2,5 млрд рублей

Банк «Восточный» требует от инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя Майкла Калви 2,5 млрд руб. в качестве возмещения ущерба.
Банки / 6 декабря 2019, 19:30
«Восточный» по гражданскому иску хочет получить от Майкла Калви 2,5 млрд рублей

Об этом стало известно 4 декабря во время заседания Мосгорсуда, когда было отменено постановление Басманного суда, вынесенное в августе, об аресте квартиры в центре столицы, принадлежащей Калви и его супруге, где американский бизнесмен в настоящее время отбывает домашний арест.

При рассмотрении жалобы на арест имущества Калви следователь заявил, что гражданский иск был заявлен банком «Восточный» еще 19 февраля – спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела.

Из истории вопроса

13 февраля текущего года Следственный комитет (СК) по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова возбудил уголовное дело о хищении денежных средств у финансовой организации. Следствие считает, что Калви и его подчиненные убедили руководство «Восточного» списать «Первому коллекторскому бюро» («ПКБ») долг по кредиту в 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской компании IFTG. По мнению банка, акции IFTG стоили 600 тыс. руб. и деньги «Восточного» были похищены.

Сам Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке между Baring Vostok с одной стороны и компанией «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами – с другой.

До уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», однако позднее почти 10%-ный пакет акций банка перешел к «Финвижн».

Майкл Калви, топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, и советник предправления Норвик Банка (а в прошлом – глава правления «Восточного») Алексей Кордичев находятся под домашним арестом. Другие фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров – в СИЗО. Срок ареста – до января 2020 года.

Как уточнил в беседе с журналистами адвокат Калви Дмитрий Клеточкин, сумма исковых требований соответствует сумме вмененного фигурантам дела ущерба в 2,5 млрд руб. При этом Калви до сих пор не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен.

«Калви не признает вину. Он не признает этот иск», – сообщил Клеточкин, добавив, что иск будет рассмотрен при слушании уголовного дела по существу.




Также в рубрике

  • В коронакризисные времена погашение долга за счет заложенного имущества – далеко не экзотика. Кредитор может получить предмет залога в собственность или реализовать его на торгах, погасив долг деньгами. Однако на этом история не завершится – отражение подобных операций в налоговом и бухгалтерском учете имеет целый ряд важных, но не всегда учитываемых всеми сторонами особенностей.
    Налоги26 сентября 2020, 15:00
  • Два «высокотехнологичных» фонда УК «Альфа-Капитал» вошли в десятку лидеров рейтинга по доходности за 8 месяцев. О стратегиях управления, принципах отбора бумаг в портфели и перспективах сектора высоких технологий «Финансовая газета» побеседовала с портфельным управляющим УК «Альфа-Капитал» Дмитрием Михайловым.
    Интервью26 сентября 2020, 12:00
  • Биржевой ПИФ «Фридом – Лидеры технологий» стал лучшим по доходности за 8 месяцев. О целях его создания и перспективах рынка высоких технологий «Финансовая газета» поговорила с операционным директором инвесткомпании «Фридом Финанс» Галиной Карякиной.
    Интервью25 сентября 2020, 15:00
  • Минтруд предложил пересмотреть расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно предложению ведомства с 1 января 2021 года показатель должен вырасти на 5,5%, до 12 792 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.
    Российская экономика25 сентября 2020, 14:17
  • Американский IT-гигант Oracle 14 сентября договорился с китайской компанией ByteDance о сделке, благодаря которой мог бы контролировать заокеанский сегмент соцсети TikTok.
    Политэкономика25 сентября 2020, 13:00