Росфинмониторинг предупреждает о рисках отмывания денег в условиях пандемии

Росфинмониторинг выделил сферы, подверженные риску отмывания денег в условиях пандемии и режима самоизоляции.
Банки 22 мая 2020, 16:50
Отмывание денег

Как указывает ведомство, в последнее время активизировалась недобросовестная деятельность в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий. Кроме того, возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Помимо этого специалисты федеральной службы указали на возможное использование в условиях пандемии схем незаконного обналичивания.

Как указывает Росфинмониторинг, ранее аналогичные риски опубликовала и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В их докладе также упоминается о росте случаев мошенничества при реализации программ помощи и экономического стимулирования, о махинациях в благотворительной деятельности, а также о возрастании рисков коррупции из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов через обход стандартных процедур закупок.

Росфинмониторинг довел до сведения финансового рынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок.

Помимо вышеперечисленных сфер, федеральная служба также рекомендовала обращать повышенное внимание на создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией, а также на уклонение от уплаты налогов и вывод активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства.

Кроме того, ведомство предупредило о мошеннических схемах по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса – медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости – и рекомендовало уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

В свою очередь, представители Банка России отметили, что в условиях распространения инфекции схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались. Они пояснили, что на данный момент активно меняются лишь технические компании, через которые эти схемы реализуются.

«Большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег», – добавили представители регулятора.


Также в рубрике

  • Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает ввести мораторий на увеличение тарифов естественных монополий и на жилищно-коммунальные услуги в ходе воплощения плана восстановления экономики после пандемии коронавируса.
  • В странах ЕС продолжают снимать ограничения. Открываются спортзалы, парки и пляжи. Так, пляжи для купания с понедельника открылись в Испании.
  • Несколько собственных и партнерских точек американской сети Domino’s Pizza в ряде регионов могут не открыться после снятия ограничений из-за коронавируса. Компания с 2019 года конфликтует с франчайзи, а пандемия лишь ухудшила ситуацию.
  • Инвестиционная программа ОАО «Российские железные дороги» на 2020 год скорректирована в сторону уменьшения за счет сокращения затрат на проектирование, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
    Промышленность25 мая 2020, 16:23
  • Фонд социального страхования (ФСС) начнет выплачивать медикам и водителям машин скорой помощи, которые заразились коронавирусом, компенсацию, сообщает Минздрав. На это из резервного фонда правительства выделяется 11,5 млрд рублей.
    Страхование25 мая 2020, 16:06