В ЦБ сообщили о банках, вовлеченных в сомнительные операции

На начало текущего года только три российских банка имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Банки / 28 мая 2020, 16:49
Банк России ЦБ

«Заметно выросло качество внутреннего контроля субъектов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как кредитных, так и некредитных организаций. По нашим оценкам, на начало 2020 года лишь три банка имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. Если вы вспомните, то у нас зашкаливало за 200-250 банков несколькими годами раньше», – рассказал в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Ранее регулятор отмечал, что за минувший год объем сомнительных операций с признаками вывода денежных средств из России сократился на 10%, или до 66 млрд рублей.

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, указала на еще одну болевую точку, выявленную в условиях распространения коронавируса: российские финансовые организации еще не в достаточной мере пользуются опцией открытия счетов для получения социально значимых платежей удаленно, по видеосвязи.

«По моей информации, видеосвязь не очень хорошо используется банками. Банки считают, что это все-таки рискованный канал, что правда – это рискованный канал, он не защищенный. И как потом доказывать в суде или где-то, что это тот клиент, который получал кредит. Это сейчас нигде не прописано и доказать будет очень сложно», – отметила она.

Г-жа Скоробогатова напомнила, что регулятор еще 10 апреля направил финансовым организациям информационное письмо, где указал, что не будет применять меры воздействия при удаленном открытии банковских счетов, если они используются для получения социально значимых платежей, таких как алименты, пенсии, стипендии и страховые возмещения. Данная мера действует с 6 апреля по 1 июля 2020 года.




Также в рубрике

  • Цены на автомобили, бывшие в эксплуатации от трех и пяти лет, в первом полугодии текущего года в сравнении с показателем за аналогичный период 2019-го выросли в среднем на 3–3,5%, до 1,2 млн рублей и 973 тысяч рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании автомобильного портала «Авто.ру».
    Транспорт3 июля 2020, 14:47
  • 4 июля международные эксперты из мира искусства и арт-бизнеса поделятся своим видением развития индустрии, а также главными трендами и практиками создания успешных арт-проектов. Трансляция форума пройдет на базе виртуальной площадки Synergy.Online.
    Мероприятия3 июля 2020, 14:22
  • Инженеры Twitter решили не использовать отдельные слова-профессионализмы, связанные с компьютерной техникой, из-за ассоциаций с расизмом и иными дискриминационными проявлениями. Совместное заявление инженеров опубликовала соцсеть.
    Технологии3 июля 2020, 14:12
  • В рамках работы с застройщиками по проектному финансированию строительства жилой недвижимости банки стали конкурировать между собой. Об этом в ходе онлайн-конференции заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
    Недвижимость3 июля 2020, 13:49
  • В России намерены ужесточить контроль по операциям юридических лиц с наличными средствами. Согласно новым нормам, обсуждаемым в Госдуме, банки будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях свыше 600 тысяч рублей.
    Сценарии и прогнозы3 июля 2020, 12:51