Росфинмониторинг зашел в прачечную

Рост числа финансовых операций в Северо-Кавказском федеральном округе связан с большой концентрацией «обнальных площадок» и «банков-прачечных» в регионе.
Рынки / 23 ноября 2012, 09:50
Росфинмониторинг зашел в прачечную

В документе указывается около десяти банков, замешанных в обналичивании средств. По данным «Известий», владельцами многих из этих финучреждений являются известные в регионе политики и топ-менеджеры.

За последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северного Кавказа, вырос вдвое, а общий объем обналиченных денег в округе с января по сентябрь 2012 года составил около 103,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года сумма равнялась только 88 миллиардам.

В числе банков, которые могут использовать как площадки для обналичивания средств, Росфинмониторинг называет Дагэнергобанк, дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк, Арт-банк из Северной Осетии, ингушские «Сунжа» и Диг-банк, а также Ставропольпромстройбанк и Вэлкомбанк из Ставропольского края.

Крупнейшей площадкой для обналичивания средств в регионе назван дагестанский Трансэнергобанк. Банк России отозвал у него лицензию 2 ноября. Через две недели в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что перед крахом объем вкладов в банке вырос в 120 раз — с 40 миллионов до 4,8 миллиарда рублей. В АСВ отметили, что подозревают банк в намерении похитить деньги фонда страхования вкладов.




Также в рубрике

  • Российская Премьер-лига стартовала со скандалов. Кто пострадал от судейских ошибок и чем это чревато, рассказываем в нашем материале.
    Матчи12 августа 2020, 16:34
  • Компания Moderna Inc. заключила соглашение с американскими властями на поставку 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19. Общая стоимость партии – более 1,5 млрд долларов.
    Мировая экономика12 августа 2020, 15:24
  • Столичные власти выработали порядок переселения всех жителей Москвы из домов, попавших в программу реновации.
    Недвижимость12 августа 2020, 14:19
  • Автоматизация бизнеса не просто тренд нашего времени, но и необходимый инструменты для привлечения клиентов, продаж и аналитики.
    Мероприятия12 августа 2020, 13:50
  • Цифровой «актив-убежище» с марта подорожал на 180%. Сейчас биткоин торгуется на уровне более 11,5 тысячи долларов. Это самый высокий уровень за год. В 2020 году биткоин вырос более чем на 60%, а рост с минимумов середины марта составил 180%.
    Мировая экономика12 августа 2020, 12:30