Росфинмониторинг зашел в прачечную

Росфинмониторинг зашел в прачечную

Финансовые рынки 23 Ноя 2012, 09:50
Росфинмониторинг зашел в прачечную

В документе указывается около десяти банков, замешанных в обналичивании средств. По данным «Известий», владельцами многих из этих финучреждений являются известные в регионе политики и топ-менеджеры.

За последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северного Кавказа, вырос вдвое, а общий объем обналиченных денег в округе с января по сентябрь 2012 года составил около 103,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года сумма равнялась только 88 миллиардам.

В числе банков, которые могут использовать как площадки для обналичивания средств, Росфинмониторинг называет Дагэнергобанк, дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк, Арт-банк из Северной Осетии, ингушские «Сунжа» и Диг-банк, а также Ставропольпромстройбанк и Вэлкомбанк из Ставропольского края.

Крупнейшей площадкой для обналичивания средств в регионе назван дагестанский Трансэнергобанк. Банк России отозвал у него лицензию 2 ноября. Через две недели в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что перед крахом объем вкладов в банке вырос в 120 раз — с 40 миллионов до 4,8 миллиарда рублей. В АСВ отметили, что подозревают банк в намерении похитить деньги фонда страхования вкладов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться