ЦБ занялся расследованиями

Финансовые рынки 20 Фев 2013, 15:45
ЦБ занялся расследованиями

«Сомнительные операции по переводу за рубеж $49 млрд» – «это может быть оплата поставок наркотиков или других товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Это может быть оплата серого импорта. Такие операции относятся к текущему счету платежного баланса. Этими целями могут быть взятки и откаты чиновникам, при этом деньги перечисляются в конечном счете на контролируемые ими счета в иностранных банках. Возможно, это и откаты менеджерам, осуществляющим закупки, в крупных частных компаниях с неэффективным внутренним контролем. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов», — сказал Игнатьев в интервью газете «Ведомости».

По словам главы Центробанка, из общей суммы 14 миллиардов долларов были отнесены к текущему счету (например, оплата серого импорта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные 35 миллиардов долларов были включены в финансовый счет и в отток капитала — это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате незаконной деятельности.

«Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 миллиардов рублей в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 миллиардов рублей в год», — подчеркнул Игнатьев.

По его словам, в сомнительных операциях особую роль играют фирмы-однодневки. Он привел данные, согласно которым число зарегистрированных в ФНС России коммерческих организаций составляет 3,9 миллиона, реально действующих организаций — примерно 2 миллиона. «Остальные,  примерно половина,  видимо, ждут своего часа. Из числа организаций, проводящих платежи через банковскую систему, 11%  не платят вообще никаких налогов, еще 4–6% организаций платят чисто символические суммы», — подчеркнул глава регулятора.

По словам Игнатьева, для борьбы с такими схемами надо срочно принять разработанный Росфинмониторингом закон, предусматривающий, в частности, право банка в одностороннем порядке разрывать отношения с клиентом, проводящим сомнительные операции. Кроме того, продолжил Игнатьев, необходимо навести элементарный порядок в системе регистрации организаций, ввести ответственность для номинальных директоров.

«Кроме того, как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти», — заключил Сергей Игнатьев.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться