Росфинмониторинг не должен захлебнуться информацией

Росфинмониторинг не должен захлебнуться информацией

Финансовые рынки 11 Апр 2013, 15:50
Росфинмониторинг не должен захлебнуться информацией

«Что касается информации об операциях, по которым банки должны сообщать сведения в Росфинмониторинг, в данном случае мы полагаем, что количество таких операций расширять не надо. Нужно остаться в действующем перечне операций, который сегодня прописан в законе», — сказала глава комитета по финансовому рынку Госдумы Наталья Бурыкина.

«Дело в том, что когда банк работает с каждым клиентом и просматривает его операции — на самом деле банк формирует досье по этому клиенту», — добавила она. По ее мнению, на сегодняшний момент ни финансовая система, ни Росфинмониторинг в полной мере не готовы к расширению перечня операций, по которым банки отчитываются перед ведомством.

«Банкам нужно наработать базу, работать с Росфинмониторингом, и может быть через два-три года мы откажемся от мониторинга по операциям и перейдем на тот тренд, который существует в других странах, работающих в этом секторе», — заключила депутат.

Госдума в феврале приняла в первом чтении проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Проект разработан во исполнение поручения президента РФ по повышению результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться