Сергей Игнатьев был прав

Финансовые рынки 08 Июл 2013, 11:28
Сергей Игнатьев был прав

Доход группировки «подпольных банкиров», которая через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывела в тень более 36 миллиардов рублей, превысил полмиллиарда рублей, сообщило МВД.

Ранее сообщалось, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр.

«За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 2 процента. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнило МВД, это была одна из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Обыски прошли в Москве и Подмосковье.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться