Итальянские претензии к Bank of China

Итальянские претензии к Bank of China

Финансовые рынки 22 Июн 2015, 17:03
Итальянские претензии к Bank of China

По версии прокуроров, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов.

Со счетов миланского филиала китайского банка в КНР было переведено 4,5 миллиарда евро доходов, полученных преступным путем. Почти половина суммы была переведена  с 2007 по 2010 годы. Из них 758 тысяч евро Bank of China получил в качестве комиссии.

Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, а также граждане Китая, проживающие в Италии.

Руководство банка и правительство Китая пока не комментируют ситуацию. При этом итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, несмотря на то что между двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.

Суд должен решить, призвать ли к ответу Bank of China и 297 человек или отклонить дело. Рассмотрение вопроса итальянским судом может занять несколько месяцев.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться