Трейдер компании «Финам» Элвис Марламов заработал более 8 млн рублей на инсайдерской информации

Банк России установил факт использования трейдером Элвисом Марламовым инсайдерской информации от клиентов компании «Финам» для личных сделок. Как уточняет регулятор, это первый выявленный случай систематической торговли на фондовом рынке с использованием инсайда
Рынки / 19 апреля 2018, 11:20
Трейдер компании «Финам» Элвис Марламов заработал более 8 млн рублей на инсайдерской информации

«Банк России установил факты систематического использования клиентом АО «Финам» Элвисом Таировичем Марламовым инсайдерской информации АО «Финам» для совершения сделок на рынках 29-ти ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО «Московская Биржа». В ходе проверки ЦБ РФ установил, что Э.Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «Финам» в рамках сервиса «Автоследование», – сообщила пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Элвис Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «Финам») с теми же ценными бумагами. Кроме этого он получал комиссию от пользователей стратегии «Автоследования».

Банк России выявил порядка 350-ти случаев, когда происходила покупка на личный счет и продажа с личного счета. Благодаря таким действиям, трейдер за период с 8-го июня 2016 года по 22-е февраля 2018 года получил значительный доход. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, прибыль Марламова от совершения таких операций составила 8.119 миллиона рублей.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком информация, использованная Э.Т. Марламовым для совершения данных сделок, являлась инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг АО «Финам», – говорится в материалах ЦБ РФ. – Марламов систематически нарушал запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Регулятор намерен направить материалы проверки в правоохранительные органы. Ведь доход, полученный Марламовым от совершения операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, согласно Уголовному кодексу РФ признается доходом в крупном размере, что создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий трейдера.

Как отметил Валерий Лях, это первый подобный кейс в мировой практике.

Вместе с тем, как заявил в беседе с журналистами «КоммерсантЪ’а» сам Элвис Марламов, он не понимает причин претензий ЦБ.

«У меня не было никакого умысла, я не собирался никого обманывать и зарабатывать на этом», –отметил трейдер.

Согласно данным СПАРК, Элвис Марламов владеет 75% и является руководителем в обществе частных инвесторов «Аленка капитал». Основным видом деятельности компании является «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов».




Также в рубрике

  • Объем наличных денег в обращении в России с начала февраля текущего года стабильно увеличивается и к 1 июля достиг рекордного значения в 12,42 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России.
  • Директора московских школ рассказали, как будут учить детей осенью 2020
  • Брексит и коронавирус запустили переустройство британской экономики. И не то чтобы это было позитивное переустройство. Перед страной замаячила реальная перспектива стать более похожей на Турцию, Мексику и Аргентину, чем на Францию, Германию и США.
    Мировая экономика10 июля 2020, 15:30
  • Неожиданные потери очков лидеров, московское дерби, подъем «Крыльев» и другие интересные моменты 27-го тура Российской Премьер-лиги.
    Матчи10 июля 2020, 15:15
  • Банковское сообщество обратилось в Минфин с просьбой увеличить субсидии, получаемые из бюджета, при одобрении льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в письме, направленном в финансовое ведомство Ассоциацией банков России (АБР).
    Банки10 июля 2020, 14:59