Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на рынке форекс. По мнению правоохранителей, компания STForex обманула клиентов на 1 млрд руб.
Рынки / 15 октября 2019, 12:35
Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Надо отметить, что преступную деятельность этой компании сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с прошлого года.

Из истории вопроса

Компания STForex появилась на рынке в конце июня 2014 года, позиционируя себя в качестве брокера, «цель которого – сделать рынок форекс понятным и доступным для каждого, а также обеспечить всем, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках, отличные условия трейдинга и инвестирования».

Даже не имея лицензии, организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела в федеральных СМИ рекламную кампанию с участием известных людей.

Чтобы заманить клиента, ему предлагали пройти обучающие тренинги. Далее предлагалось вложить небольшую сумму (около 200 долл.), которая приносила новоявленному «трейдеру» прибыль. После этого сотрудники STForex убеждали клиента в его успешности и предлагали сделать более крупный вклад.

Свои деньги так называемые трейдеры переводили через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay, а поступали они на счет, открытый в Латвии, откуда, по версии полиции, попросту расхищались. А клиентам аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки закончились с убытками.

На основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество (ОПС), только руководителей в этой ОПС было 9 человек.

Первым был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, Тверской районный суд отправил его под арест. Следом задержали и одного из его ближайших помощников – Кирилла Остапенко. Правда, чуть позже адвокатам в апелляционной инстанции удалось добиться изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб.

Как бы то ни было, но компания STForex на данный момент продолжает свою «деятельность», хотя работает лишь дистанционным способом – с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. А на сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что «STForex – профессиональный брокер, имеющий безупречную репутацию и отличающийся технологичным и инновационным подходом к работе».

Правда, московский офис на сайте больше не значится: там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне. Вот и получается: на территории России обманутым клиентам обращаться некуда.




Также в рубрике

  • Эти лекарства должны продаваться по рецепту, а их цена, по заявлениям производителей, не должна превышать 11 550 рублей для «Коронавира» и 12 320 рублей – для «Арепливира». Обойдя 20 московских аптек, мы проверили, пользуются ли новые препараты спросом.
    Медицина30 сентября 2020, 18:00
  • Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой отменить накопительную часть пенсии.
    Российская экономика30 сентября 2020, 17:07
  • Поступившие в розничную продажу препараты от новой коронавирусной инфекции изготавливаются компаниями «Р-Фарм» (таблетки «Коронавир»), ГК «Промомед» («Арепливир») и «ХимРар» («Авифавир»).
    Медицина30 сентября 2020, 14:00
  • 16-17 октября в Москве пройдет масштабное образовательное событие Synergy MBA Forum, на котором преподаватели и профессоры ведущих мировых бизнес-школ проведут перезагрузку традиционной парадигмы предпринимательства.
    Мероприятия30 сентября 2020, 14:00
  • Ключевые векторы развития российской экономики - поиск новых точек роста, поддержка бизнеса, развитие социально-значимых проектов.
    Мероприятия30 сентября 2020, 12:00