Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на рынке форекс. По мнению правоохранителей, компания STForex обманула клиентов на 1 млрд руб.
Рынки / 15 октября 2019, 12:35
Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Надо отметить, что преступную деятельность этой компании сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с прошлого года.

Из истории вопроса

Компания STForex появилась на рынке в конце июня 2014 года, позиционируя себя в качестве брокера, «цель которого – сделать рынок форекс понятным и доступным для каждого, а также обеспечить всем, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках, отличные условия трейдинга и инвестирования».

Даже не имея лицензии, организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела в федеральных СМИ рекламную кампанию с участием известных людей.

Чтобы заманить клиента, ему предлагали пройти обучающие тренинги. Далее предлагалось вложить небольшую сумму (около 200 долл.), которая приносила новоявленному «трейдеру» прибыль. После этого сотрудники STForex убеждали клиента в его успешности и предлагали сделать более крупный вклад.

Свои деньги так называемые трейдеры переводили через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay, а поступали они на счет, открытый в Латвии, откуда, по версии полиции, попросту расхищались. А клиентам аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки закончились с убытками.

На основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество (ОПС), только руководителей в этой ОПС было 9 человек.

Первым был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, Тверской районный суд отправил его под арест. Следом задержали и одного из его ближайших помощников – Кирилла Остапенко. Правда, чуть позже адвокатам в апелляционной инстанции удалось добиться изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб.

Как бы то ни было, но компания STForex на данный момент продолжает свою «деятельность», хотя работает лишь дистанционным способом – с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. А на сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что «STForex – профессиональный брокер, имеющий безупречную репутацию и отличающийся технологичным и инновационным подходом к работе».

Правда, московский офис на сайте больше не значится: там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне. Вот и получается: на территории России обманутым клиентам обращаться некуда.




Также в рубрике

  • Как застраховаться от недобросовестного контрагента
    Страхование15 августа 2020, 12:00
  • Кабмин опубликовал декларации о доходах. Кому из министров повезло больше всего
    Деньги14 августа 2020, 21:45
  • Недавно Huawei была признана крупнейшим в мире производителем смартфонов. Samsung и Apple остались позади. Huawei предложила потребителям произведения технологического искусства по очень вменяемым ценам. Но всему этому великолепию может прийти конец.
    Технологии14 августа 2020, 15:23
  • По данным опроса, проведенного сервисом «Справочник врача», большинство респондентов-медиков не готовы привиться от коронавируса вакциной, созданной в Центре имени Гамалеи.
    Медицина14 августа 2020, 13:20
  • 7 августа 2020 Дональд Трамп подписал указ «о борьбе с угрозой TikTok и WeChat». Мотивы всё те же: китайцы собирают кучу данных, отслеживают перемещения американских чиновников и цензурят контент у себя в стране.
    Мероприятия14 августа 2020, 12:51