Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на рынке форекс. По мнению правоохранителей, компания STForex обманула клиентов на 1 млрд руб.
Финансовые рынки / 15 Окт 2019, 12:35
Компания STForex похитила у клиентов миллиард

Надо отметить, что преступную деятельность этой компании сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с прошлого года.

Из истории вопроса

Компания STForex появилась на рынке в конце июня 2014 года, позиционируя себя в качестве брокера, «цель которого – сделать рынок форекс понятным и доступным для каждого, а также обеспечить всем, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках, отличные условия трейдинга и инвестирования».

Даже не имея лицензии, организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела в федеральных СМИ рекламную кампанию с участием известных людей.

Чтобы заманить клиента, ему предлагали пройти обучающие тренинги. Далее предлагалось вложить небольшую сумму (около 200 долл.), которая приносила новоявленному «трейдеру» прибыль. После этого сотрудники STForex убеждали клиента в его успешности и предлагали сделать более крупный вклад.

Свои деньги так называемые трейдеры переводили через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay, а поступали они на счет, открытый в Латвии, откуда, по версии полиции, попросту расхищались. А клиентам аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки закончились с убытками.

На основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество (ОПС), только руководителей в этой ОПС было 9 человек.

Первым был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, Тверской районный суд отправил его под арест. Следом задержали и одного из его ближайших помощников – Кирилла Остапенко. Правда, чуть позже адвокатам в апелляционной инстанции удалось добиться изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб.

Как бы то ни было, но компания STForex на данный момент продолжает свою «деятельность», хотя работает лишь дистанционным способом – с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. А на сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что «STForex – профессиональный брокер, имеющий безупречную репутацию и отличающийся технологичным и инновационным подходом к работе».

Правда, московский офис на сайте больше не значится: там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне. Вот и получается: на территории России обманутым клиентам обращаться некуда.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться