В иностранном банке уже не скроешься

В иностранном банке уже не скроешься

Налоги 10 Июн 2016, 11:39
В иностранном банке уже не скроешься
Менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить их <b>налоговое резидентство</b>. Большинство таких банков из стран, которые активно используются россиянами для хранения капитала, — Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Кипра, а некоторые из офшорных юрисдикций — Бермудские и Британские Виргинские Острова.
<p>В следующем году финансовые организации этих стран впервые должны собрать <b>данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций в 2016 году и передать их местным налоговым инспекциям, а те автоматически иностранным коллегам. </b>ФНС России информацию о счетах налоговых резидентов России может получить в 2018 году (за предыдущий год). Риски велики: кроме налоговых санкций есть еще и валютные.</p>

<p><b>До 2018 года валютные резиденты России не вправе зачислять на зарубежные счета деньги от продажи ценных бумаг, доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, купонный доход. Штраф — 75–100% суммы. </b>При этом налоговыми резидентами считаются все, кто находится в стране более 183 дней в году, а валютными — любой россиянин, хотя бы на день попавший в Россию.</p>

<p>По стандарту обмена информацией банки должны постоянно обновлять данные о клиентах: адрес регистрации, номер телефона, налоговые резиденты какой они страны. Если данные о клиенте противоречивые, например адрес российский, а телефон американский, запускается второй этап проверки — самосертификация, рассказал «Ведомостям» директор Deloitte Александр Синицын: клиент заполняет форму, в которой указывает информацию о себе, в том числе резидентство. Для новых клиентов самосертификация может быть запущена сразу, добавил он.</p>

<p>При этом банки могут и не запрашивать у клиента пояснения, отметила партнер EY Ирина Быховская, а сразу отправить сведения о существующем счете в Россию, если <nobr>что-то</nobr> указывает на связь с ней.</p>
Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться