Росфинмониторинг пишет законопроект, не отрываясь от зеркала

Росфинмониторинг пишет законопроект, не отрываясь от зеркала

ТОП-10 08 Сен 2014, 10:35
Росфинмониторинг пишет законопроект, не отрываясь от зеркала

Суть новых норм закона будет сводиться к описанию полномочий контрольно-надзорных органов, периодичности и порядка проведения проверок и т. д.

«Мы действительно сейчас разрабатываем такие поправки, — подтвердил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. — ЦБ после получения статуса мегарегулятора стал надзорным органом для большого числа финансовых организаций, которые раньше были поднадзорны ФСФР. Поскольку система ПОД/ФТ единая, то и подходы к проверкам должны быть общими — с применением риск-ориентированного подхода». Работа над поправками, по его словам, должна завершиться к осени.

Одним из нововведений может стать участие в проверках банков ЦБ по «антиотмывочной тематике» представителей Росфинмониторинга. «Мы считаем возможным прописать в законе, что проверки могут быть совместными, т. е. в команду проверяющих будет входить и профильный специалист от Росфинмониторинга, — уточнил Павел Ливадный. — Это дополнительная экспертная поддержка для проверяющего органа и высвобождение его кадровых ресурсов».

Кроме того, по его словам, это еще и стратегическая задача для Росфинмониторинга. Дело в том, что в 2016 году России предстоит пройти оценку эффективности систем мониторинга ПОД/ФТ со стороны FATF. Еще одна идея Росфинмониторинга — введение в оборот профилактических «предписаний об устранении условий, способствующих нарушениям, или о недопустимости нарушений», указывающих на возможные нарушения и позволяющие не штрафовать банки по любому поводу.

В ЦБ комментировать эту тему отказались. Впрочем, собеседник, знакомый с позицией регулятора, указывает, что такой подход противоречит принципу независимости ЦБ. «Банк России самостоятельно проводит проверки кредитных организаций», — сообщил он, нарушение этого принципа вызовет желание поучаствовать в проверках и у прочих ведомств, что вряд ли правомерно.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться