ФАТФ планирует сосредоточиться на криптовалюте

Экономика 17 августа 2018, 15:29

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выбрала три приоритета на период президентства в ней США:

·        меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения;

·        усиление работы в направлении борьбы с финансированием терроризма;

·        совершенствование регулирования и надзора в области виртуальных валют и криптоактивов.

ФАТФ также планирует пересмотреть свои рекомендации с целью распространения на виртуальные монеты действующего режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В сентябре этого года ФАТФ проведет межсессионное заседание, на котором будут проанализированы различные мнения по применению рекомендаций. Результаты работы будут представлены на октябрьском пленарном заседании организации. В ФАТФ полагают, что возникла острая необходимость конкретизировать определения и рекомендации в отношении принципов проверки клиента, услуг переводов денег и ценностей, электронных переводов, надзора, правоприменения в приложении к провайдерам виртуальной валюты и криптоактивов и к предприятиям смежных отраслей.

ФАТФ проанализировала правовое регулирование в сфере цифровых активов в странах – членах организации и ряде других, и разработала механизм мониторинга режимов надзора над этими активами. ФАТФ также ведет мониторинг рисков, имеющих отношение к виртуальной валюте и криптоактивам, использованию их для платежей за товары и услуги, включая риски применения предоплаченных карт, привязанных к виртуальным валютам, биткоиноматов, а также риски, связанные с первичным размещением монет ICO. ФАТФ фиксирует усиление связи между виртуальной валютой и криптоактивами, с одной стороны, и розничным оборотом наркотиков, мошенничеством и другими предикатными преступлениями – с другой.

Согласно заявлению, опубликованному в июле этого года по результатам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран – членов G20, участники встречи подтвердили свою позицию в отношении плана «бдительного» мониторинга криптовалют. Страны – члены G20 подтвердили необходимость пересмотра международных стандартов борьбы с отмыванием денег с целью уточнить, как действующие стандарты могут применяться к криптовалютам. ФАТФ поручено представить соответствующие рекомендации в октябре этого года.

Соединенные Штаты вступили в президентство ФАТФ 1 июля 2018 года. Оно продлится до 30 июня 2019 года.




Также в рубрике

  • Компания по договору цессии приобрела долг у другого заимодавца и намерена взимать платежи в погашение долга (заем и проценты). Будут ли являться эти платежи доходом от деятельности организации и каков порядок отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете?
    Российская экономика27 сентября 2020, 15:00
  • В кризис компаниям труднее финансировать обновление основных средств, а следовательно, сохранять и повышать конкурентоспособность. Многим пришлось воспользоваться заимствованиями и субсидированием даже для выплат заработной платы. В отсутствие достаточных собственных оборотных средств перед ними стоит выбор, что использовать для поддержания и развития бизнеса – кредиты или лизинг. Принимая решение, им стоит учитывать не только явные плюсы, но и скрытые риски.
    Российская экономика27 сентября 2020, 12:00
  • В коронакризисные времена погашение долга за счет заложенного имущества – далеко не экзотика. Кредитор может получить предмет залога в собственность или реализовать его на торгах, погасив долг деньгами. Однако на этом история не завершится – отражение подобных операций в налоговом и бухгалтерском учете имеет целый ряд важных, но не всегда учитываемых всеми сторонами особенностей.
    Налоги26 сентября 2020, 15:00
  • Два «высокотехнологичных» фонда УК «Альфа-Капитал» вошли в десятку лидеров рейтинга по доходности за 8 месяцев. О стратегиях управления, принципах отбора бумаг в портфели и перспективах сектора высоких технологий «Финансовая газета» побеседовала с портфельным управляющим УК «Альфа-Капитал» Дмитрием Михайловым.
    Интервью26 сентября 2020, 12:00
  • Биржевой ПИФ «Фридом – Лидеры технологий» стал лучшим по доходности за 8 месяцев. О целях его создания и перспективах рынка высоких технологий «Финансовая газета» поговорила с операционным директором инвесткомпании «Фридом Финанс» Галиной Карякиной.
    Интервью25 сентября 2020, 15:00