Риски отмывания преступных доходов возрастают

Риски отмывания преступных доходов возрастают

Мировая экономика / Евгений Воловик 10 Авг 2018, 11:18

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL опубликовал отчет о работе за 2017 год. Представляя отчет Комитету министров Совета Европы, председатель комитета г-н Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf) отметил рост угрозы отмывания денег и финансирования терроризма.

Г-н Телесклаф подчеркнул, что трасты и непрозрачные корпоративные структуры продолжают свое существование, а международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не отвечает современным требованиям эффективности. Нуждается в совершенствовании и информационный обмен между компетентными органами, частным сектором и зарубежными партнерами, - заявил председатель MONEYVAL. Он отметил необходимость усиления профессиональной подготовки следователей и прокуроров, и подключения прокурорских работников к расследованиям на самых ранних их этапах.

Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться