Международные стандарты противодействия отмыванию денег недееспособны

Международные стандарты противодействия отмыванию денег недееспособны

Мировая экономика / Евгений Воловик 10 Авг 2018, 13:18

Journal of Financial Crime опубликовал статью, автор которой, новозеландский ученый, доктор Рон Пол (Ron Pol), утверждает, что действующие в странах мира нормы противодействия отмыванию денег (ПОД) абсолютно не способны остановить преступность. По его оценкам, власти государств мира сегодня в состоянии вернуть в казну в год лишь 0,2 % от общего объема 2 трлн. долл. США преступных денег. На общем фоне ситуация в Новой Зеландии несколько лучше: в бюджет возвращается примерно 1 % преступных доходов, размер которых оценивается в 6-8 млрд. долл.

Международные стандарты систематически повышают требования к режимам ПОД, соответственно ужесточала нормы противодействия отмыванию и Новая Зеландия. Банки и другие организации финансового рынка обязаны проверять личность клиентов, и сообщать о подозрительных операциях в финансовую разведку. Однако, по мнению д-ра Пола, вся работа финансовых организаций сводится к формальной простановке галочек в специальном проверочном листе. Большинство стран внедряют системы обеспечения комплаенса, фирмы вроде бы исполняют все необходимые нормы, но на выходе получается некий результат, близкий к ошибке измерений.

Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться