Поправки в «антиотмывочный» закон вступят в силу с 10 января 2021 года

Новости / 29 декабря 2020, 10:04

Поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗС вступят в силу 10 января 2021 года. Эти изменения расширят перечень операций, которые будут контролироваться финансовой разведкой. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на слова председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.

Эксперт объясняет, что эти поправки не позволят налоговым уклонистам обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов, что особенно актуально в условиях коронавирусного кризиса. При этом поправки не скажутся на добросовестных экономических агентах, но усложнят жизнь и повысят издержки для организаций с двойной бухгалтерией.

Дорофеев добавляет, что поправки также вводят контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму более 100 тысяч рублей, возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга. Также поправки будут контролировать любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Они будут регулировать деятельность иностранных фондов, трастов, партнерств. Поправки также затронут перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей: аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.


Поделиться в соц.сетях:




Также в рубрике

  • Российские акции и рубль в первой половине среды уменьшили темпы роста, который начался вчера после телефонного разговора Байдена и Путина. Геополитические риски, давившие на рублевые активы, существенно ослабли.
    Рынки14 апреля 2021, 15:15
  • Что выбрать при оформлении отношений с подрядчиком? Один договор подразумевает процесс, другой — результат. Разница в одном слове, но от него может зависеть успех всего предприятия.
    Мероприятия14 апреля 2021, 14:07
  • Маркетплейс Ozon заключил соглашение с Совкомбанком о покупке у него 100% уставного капитала «Оней банка». В результате сделки, которую сторонам еще предстоит согласовать с Банком России, Ozon получит лицензии, необходимые для развития финансово-технических услуг, включая кредитование компаний-продавцов.
    Финуслуги13 апреля 2021, 21:22
  • Торги на российском рынке акций проходят спокойно, Индекс Мосбиржи по итогам первой половины дня практически не изменился по сравнению со вчерашним закрытием. Рубль укрепился к доллару на 0,3%.
    Рынки13 апреля 2021, 14:35
  • 14–15 апреля на площадке Университета «Синергия» состоится семинар, посвящённый экспериментальной и инновационной деятельности в сфере высшего образования.
    Мероприятия13 апреля 2021, 12:50