Банк России аннулировал лицензию банка «Нейва» в связи с нарушением законодательства

Новости / 16 апреля 2021, 13:34

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у екатеринбургского банка «Нейва». Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

По данным регулятора, эта кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России по величине активов.

Банк России отмечает, что лицензия была отозвана в связи с тем, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

За год регулятор неоднократно применял меры в связи с нарушениями. Кроме того, банк «Нейва» в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Также банку «Нейва» теперь запрещено работать на рынке ценных бумаг. Банк России назначил в него временную администрацию.


Поделиться в соц.сетях: