Банк России отозвал лицензию НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»

Новости / 21 мая 2021, 08:21

ЦБ РФ приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», пишет ТАСС.

По данным регулятора, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ.


Также по теме


Банк России отозвал лицензии у компании «ИНКОР Страхование» на добровольное личное страхование (за исключением добровольного страхования жизни) и на добровольное имущественное страхование. Решение вступило в силу 16 марта.
Поделиться в соц.сетях: