ЦБ распространит на физлиц действие платформы "Знай своего клиента"

Новости / 18 сентября 2021, 11:46

С 2019 года ЦБ РФ разрабатывает платформу "Знай своего клиента" (ЗСК), которой банки будут пользоваться при оценке рисков своих клиентов. Законопроект (N 1116371-7) по созданию такой платформы был одобрен Госдумой в первом чтении в июне этого года.

ЦБ РФ хочет распространить ее действие на физических лиц после того, как обкатает ее на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Как ожидается, ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий. Параллельно документ обязует банки ввести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.


Поделиться в соц.сетях: